Tag: Panama

EU tukee Keski-Amerikkaa taistelussa #Organized Crimea vastaan

EU tukee Keski-Amerikkaa taistelussa #Organized Crimea vastaan

Komissio on ilmoittanut 20 miljoonan euron suuruisen yhteistyön parantamiseksi rikostutkinnan ja valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden ja huumekaupan tapaisten syytteiden syyttämisessä Keski-Amerikassa. Alueellinen ohjelma, joka tunnetaan nimellä ICRIME, pyrkii vahvistamaan rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja tukee El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...]

Continue Reading

#Panamaista #ParadisePapers - EU-silmät mustalle listalle

#Panamaista #ParadisePapers - EU-silmät mustalle listalle

| Marraskuu 7, 2017 | 0 Kommentit

Euroopan unionin maat olivat jo pyrkineet sopimaan veroparatiiseista mustalle listalle viime vuoden Panama Papers -operaatioiden ilmoituksesta offshore-rikkaudesta, mutta uusimmat vuodot, jotka viittaavat mahdollisiin veronkierron tapauksiin massa-asteessa, lisäävät kiireellisyyttä. EU: n valtiovarainministerit ovat esittäneet tänään (7 marraskuuta) [...]

Continue Reading

#Panama Asianajaja Ismael Gerli Champsaur syytetään väärennös, mutta uhrit ovat edelleen vangittuna

#Panama Asianajaja Ismael Gerli Champsaur syytetään väärennös, mutta uhrit ovat edelleen vangittuna

| Marraskuu 3, 2016 | 0 Kommentit

Lokakuussa 2016, Panaman syyttäjänviraston Piirin N15 virallisesti syytteeseen Ismael Gerli Champsaur (kuvassa), Panaman asianajaja ja osakas asianajotoimiston Gerli & Co., väärentämisen torjuntaan julkisia asiakirjoja. Ensi silmäyksellä tämä syyte ei näytä olevan merkitystä, paitsi mahdollisesti paikallisia uutisia. Kuitenkin panokset ovat huomattavasti suuremmat: koko [...]

Continue Reading

Globaali toiminta #CiconiaAlba toimittaa isku järjestäytynyttä rikollisuutta

Globaali toiminta #CiconiaAlba toimittaa isku järjestäytynyttä rikollisuutta

Viisikymmentäkaksi maata ja neljä kansainvälisten järjestöjen aloitti kanssa Europol toimittaa isku järjestäytyneiden rikollisryhmien toimivat kaikkialla Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Yhteistyö kumppaneiden yksityissektorin oli avain tähän onnistuneen toiminnan. Keskittyminen häiritsevät vaarallisin rikollisverkostojen aktiivisen tutkijat painottamaan [...]

Continue Reading

#Panama Paperit: Investigative toimittajat keskustelevat työnsä parlamentissa

#Panama Paperit: Investigative toimittajat keskustelevat työnsä parlamentissa

Kuulo Kuulemistilaisuus alkaa tiistaiaamuna, 27 syyskuuta klo 9.00 CET. Toimittajat keskustella työnsä Mepit myös Frederikin RKP, mistä Süddeutsche Zeitung Saksassa ja Kristof Clerix Belgiasta n Knack lehden. Katsella sitä elää verkossa ja tutustu koko ohjelma. Sen jälkeen kuulemisesta valiokunta työohjelmaa esitellään [...]

Continue Reading

#PanamaPapers: EPP-ryhmä on tyytyväinen laki ehdotuksen lisätä verotuksen läpinäkyvyyden

#PanamaPapers: EPP-ryhmä on tyytyväinen laki ehdotuksen lisätä verotuksen läpinäkyvyyden

EPP-ryhmä haluaa vahvan parlamentaarisen tutkinnan Panama Papers. "Maa-by-maan raportoinnin yksinään ei korjaa ongelmaa." EPP-ryhmä on tyytyväinen tämän päivän lakiehdotus Euroopan komission on monikansalliset yritykset raportoivat verot, voitot ja työntekijöiden maa-by-maan perusteella. "Haluamme yrityksiä maksamaan veroja, jos arvoa luodaan. [...]

Continue Reading

#PanamaPapers: EPP haluaa Panama hallituksen ja Mossack Fonseca todistamaan Euroopan parlamentissa

#PanamaPapers: EPP haluaa Panama hallituksen ja Mossack Fonseca todistamaan Euroopan parlamentissa

| Huhtikuu 5, 2016 | 0 Kommentit

"EPP-ryhmä haluaa, että lakiasiaintoimisto Mossack Fonseca ja Panaman hallitus todistamaan Euroopan parlamentin erityisvaliokunta sopimattomista verokäytäntöjä", ilmoitti Burkhard Balz MEP on 5 huhtikuuta EPP-ryhmän tiedottaja valiokunnassa, joka perustettiin sen jälkeen, kun niin -called LuxLeaks paljastukset. Burkhard Balz MEP lisäsi: "Tämä on järjestetty, laajamittainen [...]

Continue Reading