Komissio esitti 10. tammikuuta kunnianhimoisen ja tasapainoisen toimenpidepaketin, joka helpottaa yritysten ja ammattilaisten palvelujen tarjoamista ...
Uudet rahanpesun vastaiset säännöt auttavat torjumaan verorikollisuutta ja terrorismin rahoitusta helpottamalla varojen ja varallisuuden lähteiden jäljittämistä. © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
EP: n jäsenet keskustelivat Latvian kanssa keskustelusta väitteistä, joiden mukaan joidenkin jäsenvaltioiden salaiset yksiköt käyttivät lakimiesten ja heidän asiakkaidensa välisiä puheluita ...
Yritysten ja rahasto-osuuksien lopulliset omistajat olisi listattava EU-maiden julkisiin rekistereihin parlamentin hyväksymien rahanpesun torjuntaa koskevien sääntöjen mukaisesti ...
Olesya Gavryluk Ukraina kehottaa EU: ta ja kansainvälistä yhteisöä tukemaan ja sitoutumaan vuoden 1994 Budapest Memorandumin puitteissa. Koska ...