EU: n jäsenvaltiot ovat lujasti poissuljettu julkinen pääsy kuoriyrityksiä kontrolloivien ja omistavien henkilöiden identiteettiin samalla, kun käydään parhaillaan neuvotteluja rahanpesun vastaisen lainsäädännön uudistamisesta. Nämä yritykset ja muut yritysajoneuvot olivat osallisina Panama Papersin paljastamissa rahanpesuskandaaleissa.
Raportissa tarkastellaan lainsäädäntöä, kuudessa Euroopan maassa ja niiden täytäntöönpanoon sääntöjä. Siinä tarkastellaan myös rahanpesuun kuormittajat kuten uhkapeli, virtuaalinen valuutat ja kiinteistöalalla, jossa kaikki voivat käyttää korruptoitunut, veronkiertäjiä ja terroristiverkostojen kanavoimaan ja piilottaa laitonta vaurautta.
”Meillä on ollut skandaaleja, meillä on ollut puhe, nyt on aika toimia”, sanoi Laure Brillaud, Policy Officer rahanpesun klo Transparency Internationalin EU. ”Ei vain tarvitsemme parempaa valvontaa, mutta tarvitsemme myös parempia sääntöjä”, jatkoi Brillaud. ”Näyttää siltä, jäsenvaltiot ovat jo kärsii muistinmenetyksestä vuoden kuluttua Panaman Papers. Kieltämällä yleisön pääsyn identiteettien joka omistaa pöytälaatikkoyhtiöitä EU-maiden sallivat varjo maailma omistuksen ja valvonnan kukoistaa ”, sanoi Brillaud.
Transparency International EU vaatii täyttä julkisuutta kaikille yrityksille ja uskoo toimivat tai liiketoimintaa EU: n alueella, vaikka ne eivät perustu EU: ssa, jotta ankariin käytöstä ekstraterritoriaalisen salaisuuden lainkäyttöalueilla kuten Panama tai Bahama. Lisäksi raportissa on huolissaan ”ehdokkaat” joille voidaan väärinkäyttää keulakuvista korruptoituneet yksilöt ovat osoituksena Panaman Papers. Se suosittaa tiukentamalla vaatimalla ehdokkaat on lisensoitu ja paljastamaan henkilön heille määrännyt.
Tutkimuksen mukaan merkittäviä ongelmia ammattiala ole tehneet työtään koskevat epäilyttävien toiminnastaan viranomaisille. Erityisesti rahoitusalan ulkopuolisia ammatteja kuten asianajajien ja notaarien kohdalla ilmoitetut on ollut vähäistä. Raportti valottaa myös puutteita yritysten palveluoperaattorialalla, joka näyttää olevan osallisena useissa Panaman Papers tapauksista.
Euroopan komissio on ryhtyneet vanavedessä Panaman Papers käsitellä joitakin näistä kysymyksistä luonnosta tarkistetuiksi 4th anti-rahanpesudirektiivi. ehdottamat muutokset Euroopan parlamentti mennä pidemmälle näiden ongelmien, kuten sisällyttämällä kaupallisten ja yksityiset yhtymät hyödyllisiin omistukseen rekistereissä. Se on nyt EU: n neuvostoa ottamaan aktiivisesti rahanpesua ottamalla aluksella näistä tarkistuksista ja kukistamaan korruptoitunut käteistä mukaan Transparency Internationalin EU.
