Eurooppalainen operaatio purkaa 10 miljoonan euron laittoman savukeverkoston Espanjassa

Viisikymmentä ihmistä on pidätetty ja kuusi salaista tupakkatehdasta on hajotettu laajan kansainvälisen operaation jälkeen, jonka kohteena oli väärennettyjen savukkeiden tuotanto ja jakelu kaikkialla Euroopassa.

Eurooppalaiset ja kansalliset lainvalvontaviranomaiset ovat hajottaneet kaksi kansainvälistä rikollisjärjestöä, joiden väitetään olevan vastuussa Espanjasta käsin kulkeneesta miljoonien eurojen arvoisesta laittomasta tupakkatuotteiden toimitusketjusta.

Operaatiossa takavarikoitiin yli 20 miljoonaa savuketta ja 38.4 tonnia tupakanlehtiä ja leikattua tupakkaa, joiden alustava arvo on yli 10 miljoonaa euroa.

Espanjalaisviranomaiset suorittivat 23 etsintää kodeissa, liikekiinteistöissä ja teollisuusvarastoissa Alicantessa, Cuencassa, Huelvassa, Murciassa, Sevillassa ja Toledossa. Viisikymmentä ihmistä pidätettiin ja seitsemän epäiltyä otettiin tutkintavankeuteen.

Viranomaiset takavarikoivat myös savukkeiden valmistus- ja pakkauskoneita, 18 ajoneuvoa, salattuja elektronisia laitteita, noin 170 000 euroa käteistä ja useita ampuma-aseita.

Operaatiota johti Espanjan kansalliskaarti, ja sitä tukivat tiedustelutiedot ja operatiivinen tuki Euroopan petostentorjuntavirastolta, OLAFilta ja Europolilta.

Puolan, Portugalin ja Liettuan lainvalvontaviranomaiset olivat suoraan mukana, kun taas useiden muiden Euroopan maiden virastot osallistuivat laajempaan tutkintaan ja tiedustelutietojen vaihtoon.

Kuusi salaista tehdasta paljastettiin

Guardia Civilin mukaan tutkijat löysivät kuusi laitonta tupakkatehdasta, joista neljä oli toiminnassa ratsioiden aikaan. Loput kaksi olivat passiivisia, mutta niissä kerrottiin olevan laitteita ja todisteita, jotka liittyivät laittomaan savukkeiden tuotantoon.

Tehtaat oli organisoitu erillisiin alueisiin savukkeiden valmistusta, pakkaamista ja varastointia varten. Joissakin tiloissa oli myös majoitusta, jossa työntekijöiden väitetään asuneen pysyvästi.

Espanjalaisten tutkijoiden mukaan tehtaanjohtajille tarjottiin suhteellisesti paremmat majoitustilat, kun taas muut työntekijät majoitettiin ahtaissa ja epävarmoissa olosuhteissa teollisuusalueilla.

Tehtaiden väitettiin pystyvän tuottamaan jopa 7.8 miljoonaa savuketta päivässä täydellä nopeudella.

Väärennetyt tuotteet jäljittelivät tunnettuja kaupallisia savukemerkkejä, ja niiden uskottiin olleen tarkoitettu jakeluun paitsi Espanjassa myös Portugalissa, Ranskassa ja mahdollisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tutkimus kehitettiin useiden vuosien ajan

Kansalliskaartin mukaan tutkinta sai alkunsa yli seitsemän vuotta sitten Europolilta sekä Puolan ja Liettuan viranomaisilta saaduista tiedustelutiedoista.

Tutkijat keskittyivät aluksi Puolan kansalaiseen, jonka väitetään olleen osallisena vastaavanlaisessa rikollisessa toiminnassa vuodesta 2016 lähtien ja joka muutti usein eri paikkojen välillä Espanjassa.

Aiemmin vuosina 2021 ja 2023 toteutetut poliisioperaatiot auttoivat tutkijoita saamaan tarkemman kuvan organisaatioiden rakenteesta, logistiikasta ja kansainvälisistä yhteyksistä.

Kaksi tutkimusta, jotka tunnetaan operaatioina Vernisa ja Maidan-savukemainen, lopulta tunnisti salaisia ​​tuotantokeskuksia ja jakeluverkoston, joiden uskotaan toimittaneen tavaraa sekä tutkinnan kohteena oleville organisaatioille että muille rikollisryhmille.

Kaksi pidätetyistä oli Puolan viranomaisten etsintäkuuluttamia, ja heidät on sittemmin siirretty Puolan huostaan.

OLAF toimitti rajat ylittävää tiedustelutietoa

OLAF kertoi toimittaneensa operatiivista tiedustelutietoa tupakkatuotteiden, valmistuskoneiden, ajoneuvojen ja muiden laittomiin tehtaisiin tarkoitettujen laitteiden liikkeistä.

Tietojen avulla kansalliset viranomaiset pystyivät seuraamaan epäiltyjen logistista toimintaa ja koordinoimaan tutkintatoimia useiden lainkäyttöalueiden välillä.

OLAF kertoi myös, että tutkinnan aikana vaihdettujen tiedustelutietojen ansiosta on tunnistettu lisää epäiltyjä, jotka eivät aiemmin olleet lainvalvontaviranomaisten tiedossa.

OLAFin pääjohtaja Petr Klement sanoi operaation osoittaneen yhteyden laittoman tupakan, verotulojen menetyksen ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä.

"Vaikka tupakointi on vaarallista, väärennettyjen savukkeiden polttaminen on vielä pahempaa", hän sanoi.

”Terveyshaittojen lisäksi jokainen laiton savuke ryöstää veronmaksajia ja tukee järjestäytynyttä rikollisuutta. Siksi OLAF on olemassa, jotta se voi havaita laitonta kauppaa ja osallistua rajat ylittävään tiedustelutoimintaan ja koordinointiin.”

Laajempi eurooppalainen yhteistyö

OLAFin, Europolin ja kaartin ohella operaatioon osallistuivat Puolan keskusrikosvirasto, Portugalin kansallinen tasavaltalaiskaarti ja Liettuan tullirikoslaitos.

Kansalliskaartin mukaan tutkintaan osallistuivat myös viranomaiset Romaniasta, Italiasta, Ranskasta, Ukrainasta, Slovakiasta, Virosta, Latviasta, Tšekistä ja Saksasta.

Tapaus havainnollistaa laittoman tupakkatuotannon yhä kansainvälisempää luonnetta, jossa raakatupakka, koneet, työvoima, pakkaukset ja valmiit tuotteet voivat liikkua useiden maiden kautta ennen kuin ne päätyvät kuluttajille.

Laiton savukkeiden valmistus myös vie kansallisilta hallituksilta ja Euroopan unionilta tulli- ja valmisteverotuloja ja tarjoaa samalla järjestäytyneille rikollisverkostoille mahdollisesti tuottoisan tulonlähteen.

Tutkimukset ovat edelleen käynnissä, ja sekä OLAF että Espanjan viranomaiset sanoivat, että lisätoimia voidaan toteuttaa.

Kaikkia tutkittuja tai pidätettyjä pidetään syyttöminä, ellei ja kunnes toimivaltainen tuomioistuin on todennut heidät syyllisiksi.

Tämä artikkeli perustuu Euroopan petostentorjuntaviraston ja Espanjan kansalliskaartin julkaisemiin virallisiin tietoihin.

Jaa tämä artikkeli: