general
Rahanpesun vastaisia toimia vahvistettiin koko Euroopan rahapeliteollisuudessa
Uudet ohjeet julkaistu: European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) ottaa käyttöön itsesäänteleviä yleiseurooppalaisia standardeja auttaakseen online-uhkapelioperaattoreita noudattamaan EU:n rahanpesun vastaiset säännöt. Näiden standardien tarkoituksena on torjua rahanpesua kaikkialla Euroopassa. Nämä eivät ole toimijoille asetettuja ohjeita. Sidosryhmiltä on pyydetty palautetta lokakuun 2022 puoliväliin mennessä.
Miksi EGBA tekee tämän?
Tohtori Ekaterina Hartmann, EGBA:n laki- ja sääntelyasioiden johtaja, EGBA sanoi Brysselissä
"Olemme iloisia voidessamme esitellä kaikkien aikojen ensimmäiset yleiseurooppalaiset rahanpesun torjuntaa koskevat standardit Euroopan verkkorahapelisektorille. Verkkorahapelien käytön estäminen rikoksen tuottaman hyödyn piilottamiseen on tärkeä testi Euroopan rahapelioperaattoreille – mutta tällä hetkellä on olemassa hyvin vähän alakohtaista ohjeistusta toimijoiden avuksi vaatimustenmukaisuuspyrkimyksissä Toivomme, että nämä ohjeet täyttävät tämän aukon ja luovat vahvan pohjan toimialalle korkeimpien mahdollisten standardien saavuttamiseksi AML-vaatimusten noudattamisessa.
On tärkeää kerätä asiantuntemusta eri puolilta alaa, ja pyydämme sidosryhmiltä palautetta ohjeista varmistaaksemme, että ala voi yhdessä vaikuttaa myönteisesti ja ennakoivasti Euroopan rahanpesun torjuntaan."
Euroopan markkinat
Tavaroiden yhtenäismarkkinat toimivat kaikkialla EU:ssa, mutta eri maissa eri puolilla korttelia on hyvin erilaisia näkemyksiä ja lait rahapeleistä ja online-uhkapeleistä. Joissakin maissa, kuten Ruotsissa, on valtion ylläpitämiä monopolikasinoita. Perinteisiä kasinopelejä Ranskassa ei tarjota lisensoiduilla ranskalaisilla online-pelisivustoilla, mutta pokeri ja urheiluvedonlyönti ovat. Hollanti on äskettäin laillistanut online-kasinot, kun taas Tanska on sulkenut joukon lisensoimattomia operaattoreita. Vaikka tämä voi hämmentää EU-maihin saapuvia vieraita, online-kasino arvosteluja voi auttaa pelaajia navigoimaan markkinoilla ja löytämään hyvämaineisia toimijoita.
Vuonna 2020 lisensoituja online-uhkapelialustoja oli 234 19 EU:n jäsenmaassa. Ne tarjoavat online-kasino- ja urheiluvedonlyöntipalveluita 29 miljoonalle asiakkaalle. Jäsenet edustavat 36 % rahapelien bruttotuloista Euroopan markkinoilla.
Riskit
Ilman tiukkaa sääntelyä ja oikeita käytäntöjä järjestäytyneiden rikollisryhmien on mahdollista käyttää kasinoita, online-kasinoita ja vedonlyöntioperaattoreita rahanpesuun. Näiden uusimpien ohjeiden julkaiseminen jatkaa EGBA:n sitoutumista työskentelemään alan kanssa varmistaakseen parhaiden käytäntöjen noudattamisen rahanpesun torjunnassa. Näin ollen se on julkaissut nämä suuntaviivaluonnokset auttaakseen alan taistelua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan.
Ohjeluonnos sisältää neuvoja operaattoreille seuraavilla aloilla:
- Miten asiakas- ja yritysriskiarvioinnit tehdään
- Due Diligence uusien asiakkaiden rekisteröitymisessä
- Operaattoreiden välinen yhteistyö ja raportointi
- Mitä ovat epäilyttävät tapahtumat ja raportointivaatimukset
- Kuinka rahanpesun estämisen ja turvallisemman pelaamisen välinen suhde toimii?
- Rekisteröintivaatimukset operaattoreille
Keitä ovat EGBA
EGBA on Brysselissä toimiva EU:n online-peli- ja vedonlyöntioperaattoreiden kauppajärjestö. Sen jäsenet koostuvat operaattoreista, jotka on perustettu, säännelty ja joilla on toimilupa sen lainkäyttöalueella. Jäseniä ovat johtavia nimiä, kuten bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group ja William Hill. He tekevät yhteistyötä kansallisten ja EU-tason sääntelyviranomaisten kanssa varmistaakseen hyvin säännellyt online-uhkapelimarkkinat, jotka tarjoavat korkeimman tason kuluttajansuojan.
EGBA sanoo, että sen työssä otetaan huomioon tosiasiat, mitä kuluttajille tarjotaan Internetin kautta. On myös harkittu sen varmistamista, että kaikki sidosryhmät, myös kuluttajat, saavat haluamansa oikeudenmukaisesti. Nykyiset ehdotukset ovat avoimia palautetta kaikilta EU:n nettirahapelien toimijoilta, ei vain jäseniltä.
Rahanpesun vastaisten suuntaviivojen täytäntöönpano
EGBA on pyytänyt toimialalta palautetta ohjeista ennen niiden täytäntöönpanoa. Kun jäsenet on perustettu, niitä pyydetään toimittamaan vuosittain asiakirjat EGBA:lle. Raporteissa tehdään yhteenveto suuntaviivojen täytäntöönpanon edistymisestä. Lisäksi uusia ohjeita ja parhaita käytäntöjä voidaan ottaa käyttöön, kun uhat muuttuvat tulevaisuudessa.
Jaa tämä artikkeli:
-
Vihreä tarjous5 päivää sitten
Terästeollisuuden ja muiden teollisuudenalojen vihreään siirtymiseen olennaiset lämpöpumput
-
autoilu3 päivää sitten
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Yksityiskohtainen vertailu
-
Horizon Europe3 päivää sitten
Swansean tutkijat myönsivät 480,000 XNUMX euroa Horizon Europe -apurahaa tukemaan uutta tutkimus- ja innovaatioprojektia
-
Lifestyle3 päivää sitten
Olohuoneesi muuttaminen: vilkaisu viihdetekniikan tulevaisuuteen