EU: n petostentorjuntatoimisto rikkoo mafian väärinkäytön EU: n maatalousrahastoissa

Tämän viikon alussa Carabinierin erityisyksiköt toteuttivat onnistuneen operaation Etelä-Italian Puglian alueella rikollisryhmää vastaan, jolla oli yhteyttä mafiaan. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) tuki rintakuvaa paljastamalla monimutkaisen kansainvälisen petos- ja rahanpesujärjestelmän EU: n ja kansallisiin varoihin yli 16 miljoonan euron arvosta.

Operaation seurauksena pidätettiin 48 henkilöä, koodinimellä Grande Carro, Italia kieli Big Dipperille. Pidätetyistä syytteisiin sisältyivät mafiatyyppisen rikollisjärjestön rikos, rahanpesu, kiristys, pelottelu, sieppaukset, ampuma-aseiden ja räjähteiden laiton pidättäminen ja petokset, jotka tekivät Big Dipperistä laajan järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen toiminnan.

Osana tapaustaan ​​Italian viranomaiset havaitsivat, että rikollinen ryhmä - Società Foggiana - oli siirtynyt hienostuneeseen petosjärjestelmään EU: n varojen kustannuksella. OLAF aloitti tutkimukset ja osoitti, että ryhmä oli syyllistynyt petoksiin EU: n maaseudun kehittämiseen tarkoitetuista maatalousrahastoista noin 9.5 miljoonan euron arvosta.

OLAFin paljastama järjestelmä kattoi seitsemän eri EU: n jäsenvaltiota (Italia, Bulgaria, Tšekki, Saksa, Irlanti, Portugali ja Romania), ja siihen osallistui kuvitteellisia yrityksiä, jotka perustettiin Italian ulkopuolelle peittämään petosten jäljet ​​ja helpottamaan rahanpesua.

Rikollinen ryhmä osti koneita EU: n varojen tuella korotettuun hintaan. Kone julistettiin uudeksi, mutta itse asiassa se oli joko käytetty tai ostettu paljon halvemmalla kuin mitä virallisesti ilmoitettiin. Sekä myynti- että osto-yrityksillä oli siteitä petoksiin; fiktiivinen elintarvikkeiden myynti pesti laittomat voitot takaisin järjestelmän aloittaneiden ihmisten taskuihin ja sulki tehokkaasti tämän erittäin hienostuneen petoksen.

OLAF pystyi rekonstruoimaan yli 17 miljoonan euron arvosta käteisvarojen liikkumisen analyysin pankkitiliotteista ja analysoimaan Italian ulkopuolella suoritetut rahansiirrot, mikä osoittautui tärkeäksi rahanpesujärjestelmän vahvistamiseksi. Koneita tarkastettiin myös paikalla.

OLAFin pääjohtaja Ville Itälä sanoi: "OLAFin rooli on ollut ratkaiseva tämän hienostuneen monikansallisen rikollisjärjestelmän purkamisessa. Kansainvälisen valvonnan ja asiantuntemuksensa avulla OLAF voi tarjota todellista tukea linkkien jälleenrakentamiseen ja jälkien seuraamiseen rajojen yli. Olen iloinen siitä, että erinomainen yhteistyö Italian viranomaisten kanssa on johtanut onnistuneeseen operaatioon vaarallista rikollisryhmää vastaan. Valitettavasti järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan usein piilottaa petosjärjestelmien ja rahanpesun takana. Petosten torjunnalla on vaikutuksia, jotka ylittävät paljon taloudellisen näkökulman. "

EU: n rikosoikeusyhteistyövirasto Eurojust tuki myös operaatiota tarjoamalla koordinointia eri kansallisten oikeusviranomaisten välillä. Operaation toteuttivat Carabinierin erikoisyksiköt ROS (erityisoperaatioryhmä) ja NAC (petostentorjuntasolu).

Eurojustin varapuheenjohtaja ja Italian kansallinen jäsen Filippo Spiezia sanoi: "Tutkinta tässä tapauksessa vahvistaa järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttaman EU: n varojen väärinkäytölle aiheutuvan uhan vakavuuden. Tämä osoittaa, että kaikkien EU: n toimielinten on torjuttava tämäntyyppistä rikollisuutta yhdessä, ja olemme valmiita tukemaan OLAFia ja Euroopan syyttäjävirastoa nyt ja tulevaisuudessa. "

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

• Suoritetaan riippumattomia petosten ja korruption tutkimuksia, joihin osallistuu EU: n varoja, jotta voidaan varmistaa, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat saavuttavat hankkeet, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvaa Euroopassa.
• myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä ja
• vakaan EU: n petostentorjuntapolitiikan kehittäminen.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

• Kaikki EU: n menot: Tärkeimmät menokategoriat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseutu.
• kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu
• eräät EU: n tulot, pääasiassa tullit, ja
• epäilyt EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Jaa tämä artikkeli: