#Europol - Yli 10 miljoonaa euroa Ghost-jalkapalloilijoiden siirroista pesty

Epäiltyihin liittyvissä kiinteistöissä tehtiin 18. helmikuuta useita raideja Espanjan yli. Tutkimuksessa paljastettiin, että merkittävät jalkapalloagentit järjestivät fiktiivisiä jalkapalloilijoiden siirtoja Kyproksen jalkapalloseuran kautta suuren määrän rahan pesemiseksi ja verojen kiertämiseksi. Pelaajasiirrot tehtiin vain paperilla ja niiden ainoana tarkoituksena oli välttää verot tuottoisasta liiketoiminnasta, ja ne ovat syy suuriin rahansiirtoihin. Tämä tarpeeton voitto muutettiin sitten omaisuudeksi, jonka edustajat omistavat yritysnimellä peittääkseen henkilöllisyytensä.

Haamukuvien siirron jälkeen epäillyt käyttivät omaisuuden hankkimiseksi erittäin hienostunutta yritysverkostoa piilottaen omistajuutensa. Ainakin 10 miljoonaa euroa palautettiin Espanjaan ostamalla ylellisyyttä omaisuutta, mukaan lukien kiinteistöt ja jahdit. Maltan vero-neuvonantajana toiminut "portinvartija" -yritys auttoi edustajia ja heidän rikollisverkostoaan perustaessaan yritysverhoja peittämään varojen rahavirrat ja todelliset omistajat.

Tutkimuksessa paljastettiin, että jalkapalloagentit olivat osa rikollisverkostoa, joka hallinnoi jalkapalloseurat useissa maissa, muun muassa Belgiassa, Kyproksessa ja Serbiassa.

Nämä haamupelaajien siirrot paljastettiin ensimmäisen kerran sosiaalisen median ja vuoden 2016 jalkapallovuotojen tutkinnan kautta.

Europol helpotti tietojenvaihtoa ja koordinoi operatiivista toimintaa osallistuvien kansallisten viranomaisten välillä. Europolin asiantuntijat antoivat myös analyyttistä ja asiantuntijatukea koko tutkimuksen ajan ja paikalla toimintapäivän aikana.