Liity verkostomme!

EU

#Kazakhstan-huijareiden 'luutnantti' löydettiin vehreästä DC: n esikaupungista paennutaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Tuomitun kazakstanilaisen petoksen ylimmälle luutnantille on edessään Yhdysvaltain oikeusjuttu, kun hänet on löydetty hiljaiseen esikaupunkiin Washington DC: ssä. Venäläinen liikemies Aleksandr Udovenko pakeni Lontoosta vuonna 2012 sen jälkeen, kun se oli osallisena monen miljardin dollarin petoksessa, jonka Mukhtar Ablyazov, Kazakstanin BTA-pankin entinen puheenjohtaja, teki Yhdysvaltain tuomioistuinten hakemusten mukaan. kirjoittaa James Hipwell.

Aiemmin tänä vuonna paljastettiin, että Pariisissa asuva Ablyazov edusti Belgian hallitusta residenssissä ja oli nimittänyt Brysselin asianajajan Marc Uyttendaelen turvasatamaan. Uyttendaelen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että hänen asiakkaansa pysyy Ison-Britannian, Venäjän, Ukrainan ja Kazakstanin viranomaisten ulkopuolella. Kaikkien näiden maiden viranomaiset etsivät Ablyazovia petossyytöksistä, kun taas Kazakstanissa hänet on myös todettu syylliseksi korkean profiilin salamurhan tilaamiseen entiselle liikekumppanilleen.

Kanteen nostanut BTA väittää, että Ablyazovin Lontoon ”pistemiehenä” Udovenko oli mukana luomassa laajaa offshore-yhtiöiden verkostoa, jota käytetään siponoimaan miljardeja pankeista yksityistilille. Udovenko muutti Amerikkaan ja on työskennellyt “sijoituskonsulttina” Bethesdassa, Marylandissa, Washington DC: n lehtipuilla. Nyt hänen menneisyytensä on kiinni häntä kohtaan, kun BTA-pankki jäljitti hänet kotiinsa, joka oli 855,000 XNUMX dollaria, ja palveli häntä oikeudenkäynneillä todistamaan.

Udovenko kiistää väitteet ja väittää olevansa Kazakstanin viranomaisten "poliittisesti motivoituneen" kampanjan uhri. BTA-pankki etsii yhdessä Kazakstanin Almaty-kaupungin kanssa myös Udovenkon käsityksiä ja asiakirjojen paljastamista asiassa, jonka he ovat nostaneet kiistanalaiselle liikemiehelle Felix Saterille. Sateria, tuomittua rikollista ja Donald Trumpin entistä neuvonantajaa, syytetään auttavan Ablyazovia ja hänen väitetyt apulaistaan ​​(ja vävyä) Ilyas Khrapunovia varastamansa rahanpesussa kiinteistöhankkeissaan, mukaan lukien Yhdysvaltain presidentti.

Kun Ablyazovin petokset paljastettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, hän pakeni Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, minkä seurauksena BTA nosti asian häntä ja hänen apulaisiaan, mukaan lukien Udovenko, vastaan ​​maan tuomioistuimissa. BTA väittää kanteessaan Udovenkoa vastaan ​​Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimessa olevansa "yksi Ablyazovin pääluutnaneista". Tuomioistuimen hakemusten mukaan kyse oli Udovenkon nimittämisestä omistajana ja ylläpitäjänä "kirjaimellisesti satojen offshore-kuormitusyritysten käyttäessä varastettua rahaa kyseisen järjestelmän edistämiseksi".

Väitetään, että Udovenko hallinnoi tätä verkkoa Lontoossa perustetun Eastbridge Capital -nimisen sijoitusyhtiön kautta. Kun BTA: n lakimiehet pyysivät tutustumaan Eastbridgen tietokonetietoihin, heille kerrottiin, että he olivat kadonneet. Tutkijat pystyivät kuitenkin seuraamaan Ablyazovin vävyä Salim Shalabayevia Lontoossa sijaitsevaan varastoyksikköön tammikuussa 2011 ja löytäneet välimuistin, jossa oli 25 laatikkoa dokumentaatiota ja kiintolevy, joka kuvaa suurimman osan tästä kuoren yritysverkosta.

Mainos

Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet totesivat Ablyazovin halveksuneen siitä, ettei hän ilmoittanut rehellisesti hänen omaisuuttaan, ja tuomitsi 22 kuukauden vankeusrangaistuksen. Hän pakeni kuitenkin Ranskaan ennen kuin hänet voitiin vangita. Tuomioistuimen asiakirjojen mukaan: ”Udovenko myös pakeni Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai suunnilleen samaan aikaan.” Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet olivat antaneet Ablyazovin omaisuudelle jäädyttämismääräyksen, jota BTA: n ja Almatyn kaupungin vaatimus on rikkonut väitetyn rahanpesujärjestelmän avulla. Sater ja Khrapunov. BTA väittää myös saaneensa äskettäin Manin saareen liittymistä koskevia asiakirjoja, jotka "osoittavat, että Udovenko antoi Ablyazovin nimissä ohjeita Ablyazovin kuoriyhtiöistä".

Siinä mainitaan myös entiset pankkityöntekijät, jotka vahvistivat hänen ”keskeisen merkityksen järjestelmälle”. Udovenko on vastineena oikeudenkäynnille jättänyt oikeudenkäynnin, jolla hänet pyydetään todistamaan. Udovenko, jota etsitään myös Venäjältä petoksista, väittää, että häntä kohdennetaan poliittisista syistä. Kunnes tuomioistuimen kannetta nostettiin, Udovenkon julkinen henkilö Yhdysvalloissa oli kunnioitetun liikemiehen henkilöstö. Verkkoprofiili kuvaa häntä "sijoitus- ja johtamiskonsulttina", joka työskentelee yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä Wienissä, Virginiassa.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa