Liity verkostomme!

Rikollisuus

Eurooppa aikoo jatkaa uudistuksia #MoneyLaundering -yrityksen valvonnassa ja tietojenvaihdossa

SHARE:

Julkaistu

4 vuotta sitten

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Neuvosto antoi tänään (5 joulukuu) päätelmät rahanpesun torjunnan ja terrorismin rahoituksen torjunnan strategisista painopisteistä.

Päätelmät ovat suora vastaus EU: n strategiseen toimintaohjelmaan vuosille 2019--2024, jossa Eurooppa-neuvosto kehottaa vahvistamaan terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa, parantamaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä kehittämään edelleen yhteisiä välineitämme.

Päätelmissä viitataan vastaisiin parannuksiin AML: n sääntelykehykseen. Toukokuussa 5, pankeille annetun uuden pääomavaatimusdirektiivin (CRD2018), joka hyväksyttiin toukokuussa 5, 2019: n tarkistuksen täytäntöönpano sekä toukokuussa 2 hyväksytty tarkistus Euroopan valvontaviranomaisten toiminnasta, annettu XNUMX. , kaikki vahvistavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia sääntöjä.

Tässä yhteydessä neuvosto kehottaa saattamaan kaiken rahanpesunvastaisen lainsäädännön pikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja lujittamaan niiden tehokasta täytäntöönpanoa

Päätelmät perustuvat myös komission tiedonantoon ja neljään heinäkuussa 2019 julkaistuun raporttiin, joissa annetaan yleiskatsaus nykyisiin haasteisiin ja tunnistetaan joukko pankkeja, rahanpesun torjunnan viranomaisia, vakavaraisuusvalvojia ja EU: n sisäistä yhteistyötä koskevia puutteita ja todetaan, että pirstoutuminen sekä rahanpesunvastaisen toiminnan säännöissä että valvonnassa

Tämän vuoksi neuvosto kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisia lisätoimia nykyisten rahanpesunvastaisten sääntöjen parantamiseksi, ottaen huomioon erityisesti:

Mainos
  • Tapoja varmistaa vankeampi ja tehokkaampi yhteistyö rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan osallistuvien asianomaisten viranomaisten ja elinten välillä muun muassa poistamalla esteitä keskinäiselle tietojenvaihdolle;
  • voitaisiinko joitain näkökohtia käsitellä paremmin asetuksella, ja
  • mahdollisuudet, edut ja haitat siirtämällä tiettyjä valvontavastuita ja -valtuuksia EU: n elimelle.

Neuvoston päätelmät rahanpesun torjunnan ja terrorismin rahoituksen torjunnan strategisista painopisteistä

Käy sivuilla

 

Jaa tämä artikkeli:

Liittyvät aiheet:
EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa