Ablyazov-tapaus: "petoksesta epäsuoralla asteikolla"

Hänen lennonsa yhdeksäntenä vuosipäivänä Kazakstanin kotikaupunginsa viranomaisilta nopeasti lähestyessä, rajat monikansallisten oikeudenkäyntien kohteiksi, jotka koskivat ahtauttavaa kavahtajaa Mukhtar Ablyazovia, eivät osoita merkkejä vähenemisestä. Sagaissa, joka ulottuu institutionaalisesta vastenmielisyydestä kleptocraasin torjumiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin varjoisille liikekumppaneille, Mukhtar Ablyazovin hämärä maailma johti perheensä tekemään pitopaikan Keski-Afrikan tasavallassa nostamaan diplomaattipassit. Silti huolimatta siitä, että hänellä oli tuomiot, jotka olivat yhteensä $ 4.9 miljardia yksinomaan Britannian tuomioistuimissa, lähes kuusi vuotta sen jälkeen, kun hän oli paennut Yhdistyneestä kuningaskunnasta, jotta vältettäisiin kolme samanaikaista 22-kuukauden rangaistusta tuomioistuimen halveksuntaa vastaan, Ablyazov pysyy vapana ihmisenä, samalla kun hän ajautui ahdistukseensa yksinkertaiseksi tapaukseksi "poliittisesta vainosta".

Viimeisimpien Ablyazov-oikeudenkäyntien kierrostapahtumat ovat Lontoossa, Lyonissa, Astana, Los Angeles ja New Yorkissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa JSC BTA Bankin esittämä asia vetoaa Ablyazovin vävyyn, Ilyas Khrapunovin, joka on orkestroinut "salaliittoa ... tuomioistuimen päätösten vastaisesti" estääkseen pakkolunastusten täytäntöönpanon Ablyazovia vastaan. Ranskassa rikoksen johdosta tapahtuvan rikostutkinnan ja Ranskan korkeimman hallintotuomioistuimen, Conseil d'Etatin joulukuussa 2016: n, tekemä päätös kumoamaan luovuttamismääräyksen Ablyazovia vastaan, jatkuu edelleen rumina. New Yorkissa Khrapunovit syyttävät rahaa pesemällä Trump Sohon asunnot, jotka todennäköisesti tulevat Mueller-koettimeen. Kazakstanissa, jossa Ablyazov tuomittiin äskettäin äskettäin 20-vankiloissa vangitsemisen ja väärinkäytösten vuoksi, lokakuussa 2017in syyttäjänvirasto avasi asian uudelleen, mikä merkitsee Ablyazovia rikkaan vastustajan murhasta.

Joten kuka on tämä rikollisjärjestö, mies, jonka väitetään määränneen hänen äskettäisen liikekumppaninsa murhasta ja todettu syylliseksi tekemään "petos eeppisessä mittakaavassa"?

Mukavar Ablyazov on Etelä-Kazakstanissa 1963: ssä vanhemman perheen piirissä valmistunut Moskovan kone- ja fysiikan instituutista perestroika, jolloin Neuvostoliiton saavutuksia arvioitiin radikaalisti uudelleen. Kun muutos tuulista, joka johtaisi Neuvostoliiton kauhujen oligarkkien nousuun, Ablyazov luopui ydinfysiikan urasta omaksumasta uuden villisotilaisen kapitalismin. Vain viikkoa sen jälkeen, kun lainsäädännössä sallittiin Kazakstanin yksityisten yritysten hyväksyminen, Ablyazov rekisteröi joulukuussa 1992-yhtiötä, joka myy faksit, kopiokoneet ja tietokoneet. Laajentamalla lukuisia yrityksiä nopeasti peräkkäin hän aloitti luringiittien investoimalla Astana Holding Pankkiinsa, joka on yksi maan ensimmäisistä laitoksista yksityisen pankkikortin saamiseksi. 1998: ssä yhdessä sijoittajien yhteenliittymän kanssa Ablyazov osti lainaa ostamaan Bank Turan Alemin - myöhemmin tulla tunnetuksi BTA Bankiksi - yksityistämishuutoksella, jonka suuruus oli $ 72 miljoonaa.Country Boy Turned Kleptocrat

Samanaikaisesti Ablyazov nimitettiin valtion omistaman Kazakstanin sähköverkkoyrityksen (KEGOC) johtajaksi ja nimitettiin Kazakstanin energia-, teollisuus- ja kauppaministeriksi. Yhden vuoden kuluessa KECOGin tulot laskivat 12 prosentilla ja menot kasvoivat 53 prosentilla, joka oli toistettu 1999: ssä, kun hänet nimitettiin Air Kazakstanin toimitusjohtajaksi ja joka nopeasti varastaa yhtiön konkurssiin. Koska 2002 Ablyazov oli joutunut vastustamaan presidentti Nursultan Nazarbajevin oppositiota, hänet tuomittiin vankilaan, sillä hänet väitettiin valtion toimiston väärinkäytöstä, ja hänestä tuli uusi vuosi, kun hän oli vannonut pidättäytyä poliittisista seikkailuista.

Koska 2005 Ablyazov oli säilyttänyt etunsa BTA: ssa hyödyllisen omistusjärjestelyn kautta, 2017 Ablyazov tuli pankin puheenjohtajaksi hänen edeltäjänsä, Yerzhan Tatishevin, kuoleman jälkeen, kun hänet tuomittiin tuohon metsästysonnettomuuteen. Hänen alkuperäisen lausumansa purkaminen, marraskuussa XNUMX, Muratkhan Tokhmadiyev, mies, joka myönsi silloin ampumalla Ablyazovin entisen liikekumppanin, kertoi Almatyn tuomioistuimelle: "Joka kerta kun tapasin [Ablyazovin] hän väitti, että Yerzhan ei milloinkaan voinut pitää tai ylläpitää sanaansa ... Hän ehdotti ongelman käsittelemistä Yerzhanin fyysisen poistamisen kautta. Tämä tapahtuisi metsästysmatkan aikana ja näyttäisi tapaturman kuolemalta. Ja niin tapahtui. "

BTA: n puheenjohtajana Ablyazovilla oli nyt vapaus aloittaa rahojen siirtäminen Kazakstanin suurimmasta vähittäispankista. Tämä toteutui suurelta osin myöntämällä lainoja kiinteistökauppojen rahoittamiseksi koko entisen Neuvostoliiton alueella, lainoja, jotka oli siirretty kuoriyhtiöiden verkon kautta. BTA: n pääkonttorin erillisen korkean turva-alueen pankissa toimivan pankin kesken hyväksyttiin 2005: n ja 2009: n väliset lainat, joiden arvo oli vähintään $ 8 miljardia, pääasiassa veroparatiiseihin perustuvien postilaitosten, joilla ei ollut vakuuksia, joissa Ablyazovilla oli hallussaan merkittävää mutta melkein yksinomaan anonyymia omistusosuutta. Taloudellisesta kaatumisesta ja Ablyazovin maasta lähtemisestä lähtemisestä turvapaikkahakemuksesta Isossa-Britanniassa Kazakstanin viranomaiset tarkasivat tämän valtavan mustan aukon. Yhteensä, yli tuhat yritystä maailmanlaajuisesti, jossa Mukhtar Ablyazovilla oli edun mukaisia ​​etuja, on tunnistettu toistaiseksi valtamerestä fanitilaan nimeltä Facebook Trading Limited.

Shell sisällä Shell

Varallisuuden olinpaikan hävittämiseksi monet näistä offshore-yksiköistä työskentelivät lainaamalla ja lainaamalla, siirtämällä pääomaa kolmannelle osapuolelle, josta sitä ei enää voitu periä takaisin. Esimerkki tästä olisi $ 118 miljoonan BTA-vakuuden kanavointi Seychellien Starwood Contracts Limited -yrityksen kautta, jonka etuoikeutettu omistaja oli Somerset Projects IHC, jonka kotipaikka oli Britannian Neitsytsaaret, jolla oli pankkitilit Latviassa. Starwood sai tämän jälkeen 99 prosenttia Archeston Solutions Inc: n osakkeista, jotka sijaitsivat Brittiläisillä Neitsytsaarilla, jotka puolestaan ​​valvoivat 99 prosenttia Moskovan Business Engineering -nimisestä huolenaiheesta, joka omisti toisen yrityksen nimeltä Central Engineering Moskovassa. Starwood ja Somerset sitten lainasivat Jollawood Tradingin Kyproksessa $ 25 miljoonaa, jotka sitten hyvittivät varat Central Engineeringille.

Jos tämä kuulostaa koskemattomalta, se johtuu siitä, että sen pitäisi olla.

Yksinkertaisemmassa esimerkissä $ 1 miljardia siirrettiin BTA: sta triolle yrityksistä, jotka olivat luottolaitoksia uusille porauslaitteille, joiden avulla tutkittiin Mertviy Kultukin öljykenttää Kaspianmerellä. Koska lainaussopimuksessa määritelty laivayhtiö ei ole keksitty, öljykenttä jätetään käyttämättä tähän päivään asti.

Syyskuussa 2005, Eastbridge Capital, Aleksanteri Udovenon nimellisesti omistama sijoitusyhtiö, perustettiin Lontoossa. Kun BTA: n edustaja Hogan Lovells pyysi katsomaan Eastbridgein tietokonetodistuksia, heille kerrottiin, että yritys, jonka kautta Ablyazov siirsi omaisuutensa ympäri maailmaa, oli myyty "puntaan" ja sen tietueet menettäneet ikuisesti. Kuitenkin, kun tutkijat seurasivat Ablyazovin veljen Salim Shalabayevia tammikuussa 2011in pohjois-lontoolaiseen varastointiyksikköön, etsintäoikeuden ansiosta heidät löysivät 25-laatikoiden kätköstä ja kiintolevyn, jossa kerrottiin monien Ablyazovin kuoriyhtiöt. Halusi Venäjällä osuutensa $ 730 miljoonasta petoksesta, Udovenko oli jo kauan kadonnut. Hänen olinpaikkansa on tähän asti tuntematon. Eastbridge Capital myöhemmin kasvoi Kyproksella nimellä Euroguard Assets Limited.

ClampK puhui roomalaisesta Borisovichista anti-kleptocracy -järjestöstä Diplomat Ablyazovin kuoriyrityksistä ja siitä, että näiden väitetyistä tosiasiallisista omistajista oli kuollut alkoholistinen ja alhaalla oleva entinen sotilas, joka ei tiennyt mitään kyseisestä huolesta. "Selvästi hän ei asettanut kaikkia", Borisovich sanoo. "Hän oli hänen kirjanpitäjänsä ja asianajajansa, ja he tietäisivät, mistä keskeiset elementit ovat. Joskus nämä yritykset luodaan, koska haluavat, että ne ovat omistusketju, joten viisi yritystä voitaisiin perustaa vain toisen omistukseen. Näin asiat toimivat ... joten käytännössä ei ole mitään keinoa yhdistää yksilöä yritykseen. Mitä tulee [edunsaajille], se on helppo tehdä. Nämä asiakirjat - erityisesti asunnottomien ihmisten - myydä, menettää tai ihmiset varastavat passejaan, ja seuraava asia, jonka tiedät, tulee omistajaksi. He avaavat kaikenlaisia ​​yrityksiä. Tämä tapahtuu melko paljon. "

"Kyynisyys, oppositio ja irstaus"

Vaikka Ablyazoville myönnettiin turvapaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asettuessaan valtaaseen Carlton Houseen Billionaire's Row -alueella Highgatessa - yksi neljästä Yhdistyneen kuningaskunnan kiinteistöstä, jonka hän myöhemmin todettiin olevan omistajana - hänen ongelmansa seurasivat häntä BTA Bankin häntä vastaan ​​tekemien oikeudenkäyntien muodossa . Se oli hänen kaksinaismainen suhtautuminenan brittiläisiin kiinteistöihin, mikä johti Ablyazovin pilkkomaan itsensä, Justice Nigel Teare totesi, että hänellä oli "toimi tuomioistuimen halveksuntaa vastaan"Yrittäessään salata näitä varoja.

Sodaan vankilaan 22 kuukauteen, Ablyazov oli pian uudelleen ajon aikana, tällä kertaa Britannian oikeuden mukaan. Huolimatta siitä, että pidätysmääräys oli annettu ja hänen mugshotsa oli asetettu lentoasemien tarkistuslistalle, hän onnistui luopumaan Ranskasta. Siviilivalta ei ole Yhdistyneessä kuningaskunnassa luovutettava rikos.

Hänen poissa ollessaan marraskuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana brittiläiset tuomioistuimet siirsivät 4.2 miljardin dollarin tuomiot Ablyazovia vastaan, kun Lord Justice Maurice Kay totesi seuraavaa: "On vaikea kuvitella, että kaupallinen oikeudenkäyntiosapuoli, joka on toiminut enemmän kyynisyydellä, opportunismilla ja "Ablyazovin vain pienen murto-osuuden brittiläisten tuomioistuinten Ablyazovin tuomioissa annetuista $ 4.9 miljardista tuomioista on palautettu fyysisesti.

Lukuisien brittiläisten laitosten joukossa, jotka kärsivät Ablyazovista, Royal Bank of Scotland (RBS), jonka brittiläiset veronmaksajat vapauttivat myöhemmin, kärsi yli 1.8 miljardin dollarin tappiot. Charles van der Leeuw, kirjan kirjoittaja Ablyazov ja Kazakstanin kleptocratit, Kertoi Diplomat"RBS peri typerän sijoituksen BTA: han silloin, kun Ablyazov käytti sitä ABN AMRO: lle kuuluvien varojen haltuunotosta."

"Nämä varat olivat ja ovat edelleen riskialttiita," hän sanoi, "mikä tarkoittaa, että oletusarvo voi muuttaa ne velaksi. Kukaan ei voi kertoa minulle, että ABN AMRO ei ollut tietoinen siitä, kun se osti ne. Kukaan ei voi kertoa minulle, että RBS ei ollut tietoinen siitä, kun se otti ne ABN AMRO: lta. On vaikea todistaa taaksepäin prosessissa, mutta koska RBS ja muut rahoittajat ovat hyväksyneet hiusten leikkaamisen, se ei todellakaan läpäise hajua. Jos BTA väittää, että varat häviävät Ablyazovin verkon kautta, sen olisi pyrittävä asettamaan saatavansa RBS: lle ja muille, pitäen heidät vastuullisina varkauksista. "

Alue, jossa varat menestyi onnistuneesti, muodostui Ablyazovin neljästä kiinteistöstä Lontoon ja sen ympäristössä. Vuosien kestäneen taistelun jälkeen näiden varojen myynnistä saadut tuotot olivat BTA: n ensimmäiset varat. Transparency Internationalin maaliskuussa julkaisemassa tutkimuksessa 2017 tunnisti 40,000-kiinteistöt vain Lontoossa, joiden summa oli lähes $ 6 miljardia, jotka "epäilyttävät varat" hankkivat. Tämä menestys on itsessään harvinaista.

"Tutkimuksemme osoittavat, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuu miljardeja kiloja korruptoituneissa omaisuuksissa", Duncan Hames, Transparency International UK: n politiikan johtaja kertoi Diplomat. "Tunnistamme haasteita, jotka koskevat valtioiden rajat ylittävien korruptiotapausten syyttämistä, mutta odotamme, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset voivat osallistua täysimääräisesti tutkimaan globaaleja rahanpesutapauksia Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa."

Global Witnessin vanhempi kampanjan Naomi Hirst sanoi: "Se on ollut 18 kuukautta Panama-papereiden jälkeen, ja silloinkin se näytti siltä, ​​että hallitus todella otti huomionsa ja tunnusti ongelman laajuuden ja Yhdistyneen kuningaskunnan roolin siinä."

"Panaman asiakirjojen jälkeen", hän sanoi, "David Cameronin isäntänä kansainvälisen korruptionvastaisen huippukokouksen ... Summassa hallitus lupasi ottaa käyttöön rekisterin, joka paljastaa täällä sijaitsevien merentakaisten yritysten todelliset omistajat ... 18-kuukausina, jotka ovat kuluneet, olemme toinen joukko vuotoja, mutta emme todellakaan ole nähneet mitään merkittävää toimintaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta. "

Fugitive Ranskan Rivieralla

Kun Ablyazov lähti pois Isosta-Britanniasta, Ablyazov piileskeli, liikuttuessaan luksushuviloiden välillä Etelä-Ranskassa. Pian tämän jälkeen myöhäinen 2012, nimi Yelena Tyshchenko alkoi esiintyä oikeudellisissa asiakirjoissa, jotka liittyvät Ablyazovin tapaukseen. Ukrainalainen lakimies Tyshchenko vietti enemmän aikaa Eastbridge Capitalin pääkonttorissa Tower 42: ssä Lontoon Old Broad Streetissä. Kun Tyshchenko viimeisteli eron hänen aviomiehelleen tuolloin, avioeroa koskevassa vetoomuksessa nimetty mies ei ollut mikään muu kuin Mukhtar Ablyazov.

Heinäkuun puolivälissä 2013 Ablyazovin Lontoossa High Courtin tekemien nopeasti hylkäämien menettelymääräysten johdosta BTA: n palkkaamat tutkijat veti Tshchenkoa huvilaan Nizzassa, jossa hän muutti hämäräksi asunnoksi ennen kuin lähti toiseen kiinteistöön Cannesin lähellä. 17 kuukauden intensiivisen etsinnän jälkeen Tyshchenko oli johtanut kumiputket suoraan Ablyazoville - tällä välikohdalla oli Interpolin punainen ilmoitus - joka oli havaittavissa verhojen kautta, jotka laittaa kukkia sänkyyn valmistelemaan rakastajattariensa saapumista. Seuraavien kahden viikon ajan tutkijat - yksi bikinit ja toinen toistuvasti pudottamalla edestakaisin yli pääkaupungin lähellä päähän - keräsivät Ablyazovin. Heinäkuussa 31 ranskalaiset erikoisjoukot hyökkäsivät tiloihin. Ablyazov viettää seuraavat kolme vuotta pidätettynä.

Tytshchenko pidätettiin Moskovan hotellissa kuukauden kuluttua "väärennöksistä" ja rahanpesusta Tyshchenko käänsi todistusta vastaan ​​entistä rakastajaa vastaan ​​syyttämisen armahduksesta. Vuoden kuluessa Tyshchenko oli nimitetty hallituksen korruption vastaisen työryhmän johtajaksi Ukrainassa, vaikka hänet pian irtisanottiin siitä, että hän ei paljastanut kiinteistöliiketoimintansa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa.

Seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, josta paljon hänet vangittiin Fleury-Mérogisin vankilassa, Ablyazov jatkoi protestoida syyttömyyttään. "Kaikki on väärä. Kaikki on valmistettu Kazakstanissa ", hän kertoi Aix-en-Provencen tuomioistuimelle; "Olen vakuuttunut siitä, että minua vainotaan vain poliittisista syistä". Julkisasiamies Solange Legras puhui Ranskan valtion puolesta tuomioistuimelle, että Ablyazovia pidetään "rikollisena suuressa mittakaavassa ... Kun sinulla on niin paljon rahaa , voit ostaa kaiken, mutta et voi ostaa Ranskan oikeusjärjestelmää. "

Tammikuussa 2014 tuomioistuin hyväksyi Venäjän luovuttamispyynnön, jossa Ablyazov halutaan petosta yhteensä $ 4.5 miljardiksi. Tämä päätös on hyväksytty muutoksenhakutuomioistuimissa, ja luovuttamismääräys allekirjoitti sitten pääministeri Manuel Valls 2015: ssä. Joulukuun 9, 2016, kuitenkin Conseil d'Etat kumosi kaikki aiemmat tuomiot sillä perusteella, että luovutuspyyntö oli tehty poliittisista syistä. "Ranskan on pidättäydyttävä luovuttamasta henkilöä johonkin maahan, jossa on vakavia syitä uskoa, että hän olisi vaarassa joutua kidutuksen kohteeksi", YK: n kidutuksen erityisraportoija Nils Melzer oli esittänyt juuri päivää ennen tuomion tekemistä.

Kirjallisessa haastattelussa BTA Bankin edustaja kuvaili tuomioistuimen päätöstä "täysin odottamattomana" ilmaisemalla "yllätyksensä ja pettymyksensä". Vaikka tämän oikeudellisen muutoksen looginen logiikka on edelleen mystifioivaa, asiantuntija tilanteesta, joka puhui mainitussa nimettömyyden ehdoissa laajempia geopoliittisia huolenaiheita ja ranskalais-venäläisten suhteiden heikkoa kohtaa päätöksenteon avaintekijöinä.

Silkkitie Soholle

Ablyazov ja hänen osakkuusyhdistystään ovat sekoittuneet oikeudellisiin taisteluihin Yhdysvalloissa. Puheenjohtajana BTA liittyi voimia investointihankkeisiin Silk Road -konserniin, joka on Panama-papereissa paljastettu yritys väitettyihin taloudellisiin petoksiin. Silk Road -ryhmä solmi Trump-järjestön kanssa sopimuksen Trump-merkkistä kahdelle ylelliselle kehitykselle Tbilisissä ja Batumissa Georgiassa. Sopimus solmittiin vain, kun Donald Trumpista tuli presidentti. Osapuolten välinen suhde voi olla Federal Bureau of Investigation (FBI) -johtajan Robert Muellerin tutkinta Trump-kampanjan ja Venäjän välisen mahdollisen salaisen yhteistyön kohteeksi. Trumpin asianajajan mukaan "kiinteistökauppa ei kuulu oikeutetun tutkinnan piiriin", Trump itse on ollut vieläkin suorempi.

Toinen tutkimuksen kohteena on Bayrock Group, jonka Trump Organization on solminut hankkeita Arizonassa, Floridassa ja New Yorkissa. Ablyazovin alttolainen, Almatyn entinen pormestari, Viktor Khrapunov, hänen TV ankkurihamea vaimonsa Leila ja heidän poikansa, Ilyas liittyi Bayrockiin yrityksen kehittymisen aikana Trump Soho -hankkeessa Manhattanissa. Oikeudenkäyntiasiakirjat tie Trump yhdistää Felix Sater - joka palvelee aikaa miehen pudottamiseen baarissa ja mafiakohtaisissa petoksissa - Khrapunoville, joka käänsi kehitystä kolmeen asuntoon. Khrapunovit ovat parhaillaan siviilipukuja New Yorkissa ja Los Angelesissa. 2016: ssa Nicolas Bourg, entinen luxemburgilaisen sijoitusyhtiön johtaja, Triadou SPV SA totesi, että yritys kuului Khrapunoviin, joka kehotti häntä käyttämään varoja Yhdysvalloista sen jälkeen, kun oikeusjuttu oli jätetty. Bourg jatkoi todistaakseen, että Khrapunovit ja Ablyazov sekoittivat investointeja käyttämällä kuoriyhtiöitä hämmentäkseen kiinteistökauppansa luonnetta Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella.

Back in 2005, Donald Trump myönsi Bayrockille yksinoikeuden rakentaa Trump International Hotel ja Tower Moskovaan, johon hän saisi merkittävän osuuden. Suorassa ristiriidassa Trumpin viimeaikaisten väitteiden kanssa tutkijoiden paljastamat sähköpostit osoittavat, että Sater- ja Trump-järjestön asianajaja Michael Cohen pyrkivät aktiivisesti Moskovan hotellikauppaan vaalikampanjan aikana. Ei ole yllättävää, että Trump on yrittänyt erottaa itsensä kaikesta väärinkäytöksestä. "Jos hän istuisi tässä huoneessa juuri nyt, en todellakaan tiedä, mistä hän näyttää", Trump sanoi Saterista 2013issa huolimatta lukuisista valokuvista, jotka näyttävät parin yhteen. "Poikamme voi tulla USA: n presidentiksi ja voimme rakentaa sen", Sater innostunut sähköposteihin Michael Cohenille. "Otan kaiken Putinin tiimin ostaa tähän, käsittelen tätä prosessia. Otan Putinin tämän ohjelmaan ja saamme Donaldin valitsemaan. "

Pelaaminen politiikassa

Lähes väistämättä tämä takkuinen tarina johtaa täyden ympyrän takaisin Lontooseen, jossa Ilyas Khrapunovin varallisuuslakiin kohdistuva pakkosiirto, joka vaatii jäädyttämisjärjestystä, on ollut liikkeessä kesäkuusta 2017, vaikka sitä ei ole tarkoitus mennä oikeudenkäyntiin vasta tammikuussa 2019. Se, että Khrapunov toimi Ablyazovin kavallusjärjestelmiä vastaan, BTA Bankin edustajan mukaan "ei ole syytä epäillä", Englannin ja Walesin kauppatuomioistuin antoi päätöksen velvoittaa Ilyas Khrapunov toimittamaan kaikki tiedot aiemmin ilmoitusvelvollisuudesta ... tiedot varoistaan ​​ja varoista, joita hän hoitaa Mukhtar Ablyazovin puolesta, mutta hän kieltäytyi tekemästä niin. Lisäksi tuomioistuin määräsi Ilyas Khrapunovia maksamaan pankille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. "Tällä hetkellä haastaa molempien Britannian ja Yhdysvaltojen tuomioistuinten toimivaltaa yritettäessä estää oikeudenkäynti, Ilyas Khrapunov on myös luovuttamispyyntö Sveitsiin.

Ablyazov puolestaan ​​jatkoi esittelyään opposition puolesta, ja poliittisesti motivoituneita tapauksia vastaan ​​hänellä on ollut hyvin. "Ablyazov ei ole ensimmäinen tai viimeinen käyttäessään" poliittisen uhrin "etikettiä," BTA Bankin edustaja sanoi Diplomat. "Se on" poliittinen uhri ", hän toivoo varmasti laista, etenkin länsimaissa. Ablyazovilla ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa tätä yhtenäistä puolustuslinjaa. "

Brittiläinen Euroopan parlamentin jäsen Julie Ward on yksi Interpolin kirjeen allekirjoittaneista, ja se vaatii Ablyazovia "poliittisesti motivoituneita" vastaan. Parlamentaarinen avustaja Euroopan parlamentin jäsenelle totesi julkilausumassaan, että "Ablyazov kieltäytyi luovuttamasta omaisuuttaan lontoolaiseen tuomioistuimeen vedoten Nazarbajevin hallinnon vaaran hänen kumppaniensa vainosta. Siksi hänet syytettiin "oikeudenkäynnin halveksunnasta" ja hänet tuomittiin 22 kuukauden varotoimeksi. Kun hänet varoitettiin useista eri lähteistä, muun muassa Britannian poliisin, varastamisesta useiden eri lähteiden kaappaamiseen tai salamurhaan, hänen oli pakko lähteä Yhdistyneestä kuningaskunnasta. "

Samaan aikaan, kun Ablyazovin väite, jonka mukaan hän joutui käyttämään offshore-salassapitovelvollisuutta, kertoi uudestaan, tämä väite riitauttaa sekä tapauksen että tapahtumien aikajanan. Ensinnäkin Ablyazovin "valehtelusta", joka koski "valheita", koski epäluottamuslain tuomitsemista, jonka tarkoituksena oli pettää tuomioistuin uskomaan, että oikeus ei ole ainoa Yhdistyneen kuningaskunnan kiinteistön omistaja, Justice Tearen mukaan. Toiseksi, vaikka on totta, että Ablyazov sai pääkaupunkipuistosta niin sanotun Osmanin varoituksen, joka ilmoitti hänet murhasta ja sieppauksesta, se toimitettiin tammikuussa 29, 2011. Yli vuoden kuluttua ennen kuin hän pakeni maasta.

Nykyään Ranskassa sijaitsevasta huvilastaan ​​Ablyazov jatkaa vetoomuksensa "vainosta" sellaisten valtiosta riippumattomien järjestöjen, kuten avoimen vuoropuhelun säätiön, kautta, joiden toiminta, raportti Euroopan parlamentissa marraskuussa pidetyssä konferenssissa 2017, rahoitetaan yritysten " lännessä ". Todelliset häviäjät tässä tapauksessa ovat kuitenkin niitä, jotka kärsivät eniten Ablyazovin toiminnasta: Kazakstanin eläkeläiset, jotka näkivät eläkevarojensa katoavan, ja jotkut 30,000-kodinostuttajat Almaty'ssa, jotka investoivat kiinteistöihin, joita ei koskaan rakennettu. Näissä läpinäkyvissä tapauksissa BTA Bank sanoo, että $ 1.4 miljardia on toipunut tähän mennessä. Nykyiset arviot Mukhtar Ablyazovin kavallasta kokonaismäärästä ovat yli $ 10 miljardia.

Stephen M. Bland on freelance-toimittaja ja kirjoittaja, joka on erikoistunut Keski-Aasiaan ja Kaukasiumiin.