Liity verkostomme!

Etusivu

Väitetty rahanpesijät sisään Magnitskin tapauksessa odottamaan oikeudenkäyntiä New Yorkissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

magnitsky_1526857cOn 6 tammikuu 2016, Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin New Yorkin eteläisellä alueella käsittelee rahanpesu- ja siviilioikeudenkäyntitapausta - Yhdysvallat vastaan ​​Prevezon Holdings Ltd (ei 1:13-cv-06326). Tämä on ensimmäinen Yhdysvaltain oikeudenkäynti, joka liittyy 230 miljoonan dollarin korruptoituneeseen järjestelmään, jonka edesmennyt Sergei Magnitsky paljasti ja paljasti.

Oikeudenkäynti perustuu 230 miljoonan dollarin verohyvityspetosten yhteen puoleen, jonka tuotot on aiemmin löydetty sveitsiläisiltä pankeilta ja Dubaissa sijaitsevalta kiinteistöltä.

Yhdysvaltain oikeusministeriön tekemän valituksen mukaan Prevezon Holdings Ltd vastaanotti lähes kaksi miljoonaa dollaria Sergei Magnitskin paljastamaan 230 miljoonan dollarin petosjärjestelmään ja investoi tuloja monen miljoonan dollarin kiinteistöihin Manhattanilla.

Valituksessa väitetään, että pian 230 miljoonan dollarin petoksen jälkeen Prevezon sai useita pankkisiirtoja petoksilta kuoriyritysten kautta ilmoittamalla fiktiiviset syyt. Esimerkiksi joitain pankkisiirtoja kuvattiin maksuiksi kylpyammeista ja autonosista, kun taas Prevezon on kiinteistöyhtiö, jolla ei ole mitään tekemistä näiden tuotteiden valmistamisen tai kaupan kanssa.

Prevezon on yritys, jonka omistaa Denis Katsyv, Venäjän rautateiden varapresidentin ja Moskovan alueen entisen liikenneministerin, entisen Venäjän Moskovan alueen liikenneministerin, Petr Katsyvin 38-vuotias poika.

Yhdysvaltain oikeusministeriön hakemuksessa sanotaan: ”Venäjän rikollisjärjestö, johon kuuluu korruptoituneita Venäjän valtion virkamiehiä, huijasi venäläisiä veronmaksajia noin 5.4 miljardilla ruplaa eli noin 230 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain dollareina tarkan veropalautusjärjestelmän avulla. Tämän petoksen jälkeen järjestön jäsenet ovat ryhtyneet laittomiin toimiin salatakseen tämän petoksen ja kostaakseen ihmisiä, jotka yrittivät paljastaa sen. Näiden kostotoimien seurauksena petosjärjestelmän paljastanut venäläinen asianajaja Sergei Magnitsky pidätettiin väärin ja kuoli tutkintavankeudessa. "

"Organisaation jäsenet ja näiden jäsenten yhteistyökumppanit ovat myös harjoittaneet laajaa rahanpesutapaa salatakseen petosjärjestelmän tuotot. Tähän rahanpesutoimintaan on sisältynyt Manhattanin kiinteistöjen ostaminen petostuloilla sekoitetuilla varoilla ”, hakemus kertoo.

Mainos

Tarkemmin sanottuna kuukauden kuluttua siitä, kun Venäjän valtiovarainministeriöltä oli varastettu 230 miljoonaa dollaria, yli 857,000 190 dollaria varastettuja varoja johdotettiin Venäjältä Moldovan kuoriyritysten kautta Prevezonin Sveitsin tilille. Pankkisiirtoja kuvattiin maksuina akryylikylpyammeista ”Doctor Jet”, Sicilia (Italia), joiden mitat olivat 120 x 95/65 x XNUMX, kun Prevezon ei myynyt näitä kylpyammeita.

Kylpy 'Doctor Jet'

Ensimmäinen 410,000 6 dollarin Prevezon-johto tuli 2008. helmikuuta 280, väitetysti 447,354 kylpyammeelle. Toinen johto Prevezoniin 13 2008 dollaria 306. helmikuuta XNUMX väitetysti XNUMX kylpyammeelle. Molemmat olivat peräisin kuorellisista moldovan yrityksistä, Bunicon Impex ja Elenast Com, jotka eivät harjoittaneet laillista toimintaa.

Näiden johtojen lisäksi Prevezon sai vuoden 1,108,090.55 helmi- ja maaliskuussa 2008 230 XNUMX dollaria tuloja XNUMX miljoonan dollarin petosjärjestelmästä Yhdysvaltain hallituksen valituksen mukaan

Nämä lisäsiirrot tulivat BVI-yhtiöltä, jota Yhdysvaltojen hallituksen hakemuksessa kuvataan nimellä "Yritys-1", väitetyinä maksuina "autovaraosista". BVI-yhtiö puolestaan ​​keräsi varoja samalta Moldovan Bunicon Impexiltä kahden välittäjäkuoren yrityksen, Megacom Transitin ja Castlefrontin välityksellä, joilla molemmilla oli sama hallintovastaava, Latvian kansalainen Voldemar Spatz, joka listattiin yli 200 Uuden-Seelannin johtajaksi. yrityksille.

"20. maaliskuuta 2008 alkaen kiinteistöyhtiö Prevezon Holdings oli saanut yhteensä vähintään 1,965,444.55 230 1 dollaria tuloja XNUMX miljoonan dollarin petosjärjestelmästä kolmelta eri yhtiöltä, Bunicon, Elenast ja Company-XNUMX, tilisiirtona, joka kuvaa varoja. ennakkomaksuna saniteettilaitteista tai autojen varaosista. "

Yhdysvaltain hallituksen hakemuksessa yksilöidään kuusi muuta maksua Prevezonille helmikuun ja kesäkuun 2008 välisenä aikana, jotka se pitää väärinä ja kyseenalaisina:

  1. Prevezon Holdings Ltd sai 14. helmikuuta 2008 Belizen yhtiöltä Mobiner Trade Ltd. 70,000 XNUMX dollaria väitetysti "teknisistä laitteista".
  1. 12. toukokuuta 2008 Prevezon Holdings sai 93,717.03 XNUMX euroa Ison-Britannian Neitsytsaaret -yhtiöltä Genesis Trading Investments Ltd. väitetysti "atk-laitteista".
  1. Kahdessa siirrossa 29. toukokuuta ja 4. kesäkuuta 2008 Prevezon Holdings sai 697,408.30 XNUMX dollaria Belizen Cefron Invest Ltd. -yritykseltä väitetysti "atk-laitteista".
  1. 30. toukokuuta 2008 Prevezon Holdings sai 272,400 XNUMX dollaria Apasitto Ltd: ltä väitetysti "videolaitteista".
  1. Prevezon Holdings sai 4. kesäkuuta 2008 kyproslaiselta Nysorko Ltd. -yritykseltä 292,039.18 XNUMX dollaria väitetysti "kodinkoneista".
  1. Prevezon Holdings sai 13. kesäkuuta 2008 kyproslaiselta Weldar Holdings Limitediltä 779,128.80 XNUMX dollaria väitetysti "tavaroista".

"Prevezon Holdings ei toiminut kaikkina ajankohtina saniteettilaitteiden, autovaraosien, teknisten laitteiden, atk-laitteiden, videolaitteiden, kodinkoneiden tai muiden tavaroiden toimittamiseksi. Tänä ajanjaksona nämä väärät ja kyseenalaiset maksut edustivat huomattavaa enemmistöä Prevezon Holdingsiin tulevista tuloista ”, Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo siviilioikeuksien menettämistä ja rahanpesua koskevassa valituksessaan.

Prevezon sanoi puolustuksessaan, että varat tulivat Moldovasta heidän Sveitsin tililleen venäläiseltä sijoittajalta nimeltä Petrov, Yhdysvaltain hallituksen valituksessa mainitun Denis Katsyvin PR-edustajan mukaan: "Edustaja-1 totesi, että Helmikuu 2008 Bunicon ja Elenast Transfers johtuivat Kritin (Denis Katsyvin osakkuusyrityksen) ja "hänen ystävänsä, herra Petrovin" välisestä sopimuksesta. Edustaja-1 väitti, että ”Mr. Petrov ”ja Krit” sopivat yhdessä kiinteistöinvestointeihin ja kiinteistöjen hallintaan perustuvan liiketoiminnan kehittämisestä. Sopimuksen mukaan Peter Petrovin oli tarkoitus siirtää varoja Prevezonille tätä tarkoitusta varten. "

Yhdysvaltain hallituksen valituksessa todetaan myös, että Prevezon Holdings Ltd: n omistajalla Denis Katsyvillä oli aikaisemmin rahanpesuun liittyviä kysymyksiä Israelin osavaltiossa. Israelin prosessissa erään Katsyvin kokonaan omistaman yrityksen takavarikoitiin 35 miljoonaa sekeliä (noin 8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvo vuonna 2005) osana sovintoa, joka perustui Israelin valtion väitteisiin siitä, että yritys oli rikkonut Israelin kieltoa. rahanpesulaki.

Yhdysvaltain hallitus pyrkii takavarikoimaan Prevezon Holdingsin manhattanilaiset kiinteistöt ja yhdysvaltalaiset varat ja määräämään rahanpesurangaistukset.

Justice for Sergei Magnitsky -kampanja toi tapauksen Yhdysvaltain hallitukselle joulukuussa 2012. Se on yksi monista tutkimuksista ympäri maailmaa, jotka koskivat Sergei Magnitskyn paljastaman 230 miljoonan dollarin petoksen edunsaajia.

Vuotta ennen kuin Yhdysvaltain hallitus nosti kanteessaan Prevezon Holdingsia vastaan ​​Yhdysvaltain tuomioistuimessa, Sveitsin pääsyyttäjä jäädytti syyskuussa 2012 Denis Katsyvin, Prevezon Holdingsin ja siihen liittyvien henkilöiden tilit saman 230 miljoonan dollarin petoksen yhteydessä. Kun Denis Katsyv yritti jäädyttää tilinsä Sveitsin tuomioistuimissa, hänen hakemuksensa hylättiin.

Noin 40 miljoonaa dollaria on jäädytetty maailmanlaajuisesti oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät 230 miljoonan dollarin petoksiin ja rahanpesuun, mukaan lukien Sveitsi, Ranska, Luxemburg ja Monaco.

Oikeus Sergei Magnitsky -kampanjaan on auttanut syyttäjäviranomaisia ​​etsimään oikeutta ja tunnistamaan Sergei Magnitskin paljastaman rikoksen edunsaajat ja ne, jotka hyötyivät hänen murhastaan ​​Venäjän poliisin pidätyksessä kuusi vuotta sitten, marraskuussa 2009, todistaessaan rikoksen osallisuudesta. Venäjän sisäasiainministeriön virkamiehet Venäjän historian tunnetuimmissa veropalautusten petoksissa

"Sergei Magnitskin kuoleman jälkeen hänen laittomaan pidätykseen, kidutukseen ja murhaan osallistuneita venäläisiä virkamiehiä on vapautettu, kunnioitettu ja ylennetty. Koska tänään on osoittautunut mahdottomaksi saada oikeudenmukaisuutta Venäjällä, etsimme Venäjän ulkopuolelta tietoja siitä, kuka hyötyi rikoksesta, jonka Sergei Magnitsky paljasti, jotta he joutuisivat oikeuteen ", sanoi Sergei Magnitsky -kampanjan oikeuden edustaja.

Venäläinen asianajaja Sergei Magnitsky paljasti Venäjän suurimman julkisesti tunnetun korruptiotapauksen, johon liittyi 230 miljoonan dollarin varkaus, ja todisti siitä, että se nimitti osallisiksi joutuneita venäläisiä virkamiehiä. Jotkut asiaan liittyvistä virkamiehistä pidättivät hänet, pidätettiin tutkintavankeudessa 358 päivää ja tapettiin Venäjän poliisin pidätyksessä 16. marraskuuta 2009. Sergei Magnitskin kuoleman jälkeen Venäjän hallitus ylensi ja kunnioitti hänen pidätykseensä ja kuolemaansa osallistuneita virkamiehiä.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa