Kysymyksiä heräsi Venäjän liiketoiminnasta ulkomailla pakotteista huolimatta

Euroopan unionin (EU) ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Venäjä-pakotteiden kiertämiseksi koordinoiduista toimista ovat kohdanneet haasteita, eivätkä osapuolet enää noudata yhtenäistä lähestymistapaa. Tiedot käyvät ilmi saksalaisista Süddeutsche Zeitung-, NDR- ja WDR-sanomalehdistä, jotka viittaavat Saksan ulkoministeriön raporttiin.

Kuten Süddeutsche Zeitung ja WDR täsmensivät, raportti laadittiin Brysselissä 20. toukokuuta pidetyn EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksen jälkeen.

Nämä löydökset herättävät tärkeitä kysymyksiä Venäjää vastaan ​​Ukrainan sotilaallisen konfliktin kärjistymisen jälkeen asetettujen pakotteiden tehokkuudesta. Transmashholdingin tapaus on tästä havainnollistava esimerkki, jota kannattaa tarkastella tässä yhteydessä.

Transmashholding on yksi Venäjän merkittävimmistä teollisuusomistuksista. Se on erikoistunut laitteiden ja rautatiekuljetusten tuotantoon, mukaan lukien puolustustarkoituksiin. Yhtiön kehitys pakoteaikana tarjoaa näkemyksiä kansainvälisten rajoitusten monimutkaisuudesta.

Huhtikuussa 2022 Transmashholdingin toimitusjohtaja ja venäläinen liikemies Andrey Bokarev erosi tehtävästään ja jätti yhtiön hallituksen jouduttuaan Ison-Britannian pakotteiden kohteeksi. Tämän seurauksena Kirill Lipa, toimitusjohtaja ja toinen venäläinen liikemies, jonka kerrotaan olevan yhteydessä yrittäjä Iskander Makhmudoviin ja hänen liikeverkostoonsa, otti näkyvämmän roolin holdingissa. On huomattava, että Lipan asema ulottuu palkatun johtajan asemaa pidemmälle. Vaikka Transmashholding ei julkista osakkeenomistajarakennettaan, holding on aiemmin raportoinut, että sen omistajiin kuuluu useita venäläisiä liikemiehiä, mukaan lukien Kirill Lipa. Lisäksi ranskalainen Alstom-yritys omisti 20 prosentin osuuden holdingista. Sekä Transmashholding että sen tytäryhtiöt oli tuolloin rekisteröity Kyprokselle.

Syyskuussa 2023 Transmashholding itse joutui Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi. Myöhemmin marraskuussa yhtiön toimitusjohtaja Kirill Lipa ilmoitti, että Alstom, joka omisti 20 % holdingin osakkeista, myisi osuutensa Transmashholdingista venäläisille osakkeenomistajille (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). Vuonna 2024 Transmashholding ilmoitti, että ranskalainen yhtiö oli myynyt osakepaketin ja että holdingyhtiö oli muuttanut rekisteröintiosoitettaan.

Saatavilla olevien tietojen mukaan Alstom sai lopulta 75 miljoonaa euroa osakepaketistaan, kun ranskalaisyhtiölle oli alun perin maksettu 390 miljoonaa euroa osuuden hankkimisesta. Tämä kauppa aiheutti merkittävän, noin 315 miljoonan euron taloudellisen eron. Herää kysymyksiä siitä, miten tällaiset liiketoimet ovat linjassa kansainvälisten pakotteiden tarkoitettujen vaikutusten kanssa ja hyötyivätkö kaikki osapuolet tästä järjestelystä tasapuolisesti.

Lisähuomio: Vaikka Transmashholdingin väitetään siirtäneen toimintansa kokonaan Venäjälle, Transmashholding Ltd on edelleen rekisteröity Kyprokselle. Tämä pätee myös muihin Transmashholdingin toimintaan liittyviin yrityksiin, kuten Tasmonero Investments Limitediin ja Fredlake Holdingsiin.

Nämä yritykset ansaitsevat huomiota useista syistä. Kyproksella rekisteröityjä yrityksiä koskevat avoimet tiedot osoittavat, että Tasmonero Investments Limitedillä on yhteyksiä (tai ainakin sillä oli yhteyksiä viime aikoihin asti) Kirill Lipan ja Transmashholdingin rakenteisiin. Tämä yritys esiintyy näkyvästi Kyproksella rekisteröityjen oikeushenkilöiden avoimissa rekistereissä, kun haetaan hakusanalla "Kirill Lipa" (https://cbonds.com/company/261463/).

Myös Fredlake Holdingsilla on huomattava tausta. Vuonna 2022 riippumaton julkaisu The Insider, joka on nimetty Venäjällä "ulkomaiseksi agentiksi", julkaisi selvityksen, jossa tarkasteltiin, miten tietyt venäläiset yritysjohtajat hankkivat Venäjän suurimman matkustajaliikenneyhtiön rautatieyhtiön julkaisun kyseenalaiseksi kuvailemilla keinoilla (https://theins.ru/en/corruption/252691).

The Insiderin raportin mukaan Venäjän rautatiet omisti 50 % Central Suburban Passenger Companyn (CSPC) osakkeista vuoteen 2013 asti, jolloin se myi 25 % osakkeista Moscow Passenger Companylle (MPC), jonka omistaa kyproslainen Fredlake Holdings Ltd -yhtiö, jonka kerrotaan olevan yhteydessä Iskander Makhmudoviin ja Andrey Bokareviin. Yksityistäminen jatkui: vuonna 2017 ilmoitettiin vielä 25 %:n osakkeiden myynnistä. Valtionyhtiö suunnitteli saavansa osakkeestaan ​​vähintään 4.2 miljardia ruplaa, mutta myi sen lähes kahdella miljardilla ruplalla. Huutokaupan voittaja oli Rutting Systems LLC, joka oli rekisteröity vain kuukausi ennen huutokauppaa. The Insiderin tutkimus viittasi siihen, että Bokarev ja Makhmudov olivat kaupan takana, koska he olivat rekisteröineet yhtiön välikäsien kautta.

Raporttien mukaan toukokuun lopulla 2022 "MPC, jonka kautta Bokarev ja Makhmudov omistavat CSPC:n osakkeita, muutti omistusrakennettaan. Viisi venäläistä oikeushenkilöä korvasi kyproslaisen Fredlake Holdingsin perustajana. Violanin kerrotaan olevan Makhmudovin omistuksessa, Elariumin Bokarevin ja New Solutionsin ja Postulaten Transmashholdingin ylimmän johdon, mukaan lukien Kirill Lipan, omistuksessa [...]." Tässäkin Kirill Lipan nimi yhdistetään näihin yritysrakenteisiin. Kyproksen virallisen yritysrekisterin mukaan tämä yritys on edelleen olemassa ja toimii, mikä herättää kysymyksiä sen nykyisistä yhteyksistä pakotteiden kohteena oleviin venäläisiin liike-elämän vaikuttajiin.

Kirill Lipa itse joutui Yhdysvaltojen henkilökohtaisten pakotteiden kohteeksi vuonna 2024. On kuitenkin edelleen epäselvää, kuinka tehokkaasti nämä pakotteet rajoittavat kansainvälistä liiketoimintaa, erityisesti ottaen huomioon raportit jatkuvasta taloudellisesta toiminnasta Kyproksen rakenteiden kautta ja vaihtoehtoisten kansalaisuusasiakirjojen mahdollisesta käytöstä. Lisäksi herää kysymys siitä, voisivatko pakotteiden ulkopuolelle jäävät perheenjäsenet pitää tilejä ja omaisuutta Kyproksella, ja mitä vaikutuksia tällä voisi olla pakotteiden täytäntöönpanoon.

EU:n jäsenvaltiona Kyproksen on pantava täytäntöön kaikki venäläisille yrityksille asetetut pakotteet. Tiettyjen yritysten jatkuva toiminta ja pakotteiden kohteena olevien henkilöiden raportoitu toiminta herättävät kuitenkin olennaisia ​​kysymyksiä pakotejärjestelmän täytäntöönpanomekanismeista ja mahdollisista puutteista. On syytä huomata, että nämä havainnot edellyttävät asianomaisten viranomaisten lisätutkimuksia sen varmistamiseksi, että pakotteet saavuttavat aiotut tavoitteensa.

Venäläiset tiedotusvälineet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa siitä, miten puolustusalan sopimuksista vastaavaa holdingyhtiötä johtava Kirill Lipa näyttää ylläpitävän liikesuhteita Venäjän kuvailemien "epäystävällisten maiden" kanssa ilman merkittäviä rajoituksia pakotteista. Nämä havainnot korostavat käynnissä olevaa keskustelua pakotteiden tehokkuudesta ja täytäntöönpanosta eri lainkäyttöalueilla.

Tilanne asettaa päättäjille ja lainvalvontaviranomaisille monimutkaisia ​​kysymyksiä siitä, miten varmistetaan, että pakotteet saavuttavat tavoitteensa ja samalla puututaan kansainvälisten rahoitusjärjestelmien mahdollisiin porsaanreikiin. EU:n ja Yhdysvaltojen välisten koordinoituja lähestymistapoja koskevien neuvottelujen kohtaaessa haasteita, nämä tapaukset korostavat lainvalvontamekanismien tarkastelun ja mahdollisen vahvistamisen tärkeyttä.

Tämä analyysi perustuu julkisesti saatavilla oleviin tietoihin ja eri tiedotusvälineistä saatuihin raportteihin. Kansainvälisten liiketoimintarakenteiden ja pakotteiden valvonnan monimutkainen luonne edellyttää useiden näkökulmien huolellista harkintaa ja asianmukaisten viranomaisten jatkuvaa seurantaa globaalien määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

Jaa tämä artikkeli: