Liity verkostomme!

Talous

Rahanpesu: EP äänestää lopettaa anonymiteetin yhtiöiden omistajat ja luottaa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20130916PHT20039_originalYritysten ja rahastojen lopulliset omistajat olisi lueteltava EU-maiden julkisissa rekistereissä päivitetyn rahanpesun vastaisten sääntöluonnoksien mukaisesti, jotka talous- ja oikeus- ja sisäasioiden valiokunnat hyväksyivät helmikuussa 20. Kasinot sisältyvät sääntöluonnoksen soveltamisalaan, mutta päätökset muiden pienen riskin aiheuttavien rahapelipalvelujen sulkemisesta pois jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi.

"Tämän äänestyksen tulos on iso askel eteenpäin veropetosten torjunnassa ja selkeä vaatimus avoimuuden lisäämisestä. Tämän äänestyksen avulla parlamentti on osoittanut vasemmalta oikealle kannattavansa julkisia tosiasiallisten omistajien rekistereitä ja siten lähettää vahvan signaalin neuvostolle tulevista asiaa koskevista neuvotteluista. Hyväksymällä tosiasiallisten omistajien rekisterien perustamisen komiteat ovat osoittaneet, että ne vaativat vakavasti vaatimustaan ​​lopulta rikkoa piilotetun yrityksen omistamisen perinnettä ", kansalaisvapauksien valiokunta totesi Esittelijä Judith Sargentini (Vihreät / EFA, NL).

"Rikolliset Euroopassa ovat vuosien ajan käyttäneet offshore-yhtiöiden ja tilien nimettömyyttä piilottaakseen taloudellisen kaupankäynninsä. EU: n laajuisen tosiasiallista omistajaa koskevan rekisterin luominen auttaa nostamaan salaisuuden verhon offshore-tileiltä ja auttamaan suuresti rahanpesun torjunnassa. ja räikeä veronkierto ", sanoi talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittelijä Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Tänään on hyvä päivä lain noudattaville kansalaisille, mutta kurja päivä rikollisille", hän lisäsi.

Edunsaajien julkiset rekisterit: Rahastot mukaan lukien

Rahanpesun torjuntaa koskevan direktiivin (AMLD), sellaisena kuin parlamentin jäsenet ovat sitä muuttaneet, nojalla julkisissa keskusrekistereissä - joita ei ollut komission alkuperäisessä ehdotuksessa - luetellaan tiedot kaikenlaisten oikeudellisten järjestelyjen lopullisista edunsaajista, mukaan lukien yritykset, säätiöt ja muut luottaa. "Jos olisimme päättäneet jättää esimerkiksi luottamuslaitokset tämän uuden lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle, se olisi heti tehnyt niistä täydellisen välineen rikollisille, jotka haluavat välttää verotusta tai pestä laittoman rahansa rahoitusjärjestelmään", Sargentini sanoi .

Jäsenvaltioiden olisi asetettava rekisterit "julkisesti saataville, kun henkilö on etukäteen tunnistettu haluamaan pääsyn tietoihin verkkorekisteröinnin kautta", parlamentin jäsenet sanovat. Ne lisäsivät kuitenkin useita säännöksiä muutettuun AMLD: ään tietosuojan suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että rekisteriin merkitään vain tarvittavat vähimmäistiedot. Esimerkiksi rekisterit osoittavat, kuka on tietyn luottamuksen takana, mutta eivät paljasta yksityiskohtia siitä, mitä siinä on tai mihin se on tarkoitettu.

Kuka ja mitä?

Mainos

Säännösluonnosta sovellettaisiin pankkeihin ja finanssilaitoksiin sekä tilintarkastajiin, lakimiehiin, kirjanpitäjiin, notaareihin, veroneuvojiin, omaisuudenhoitajiin, rahastoihin ja kiinteistönvälittäjiin.

Jos toimintaa tehdään tarkoituksella, toimintaa, kuten omaisuuden muuttamista tai sen todellisen luonteen, lähteen ja omistuksen peittämistä, pidetäänkö jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa rahanpesuna. Sama pätee näiden toimien osallistumiseen tai helpottamiseen.

Uhkapelipalvelut kuuluvat myös AMLD: n soveltamisalaan, mutta - kasinoita lukuun ottamatta - parlamentin jäsenet jättävät jäsenvaltioiden vastuulle päättää, jätetäänkö uhkapelitoiminta pois käytöstä, joka ei uhkaa rahanpesua.

Lista mukaan riski

Jos väärinkäytösten riski on pieni, taloudellisen toiminnan rajoitetun luonteen ja sen matalan kynnyksen vuoksi jäsenvaltiot voivat jättää tietyt toiminnot ja ihmiset lakiluonnoksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ne voivat kuitenkin laajentaa sen soveltamisalaa kattamaan tapaukset, joissa rahanpesun riski on suuri. Jos jäsenvaltiot tunnistavat korkeat riskit, niiden olisi tutkittava kaikkien monimutkaisten ja epätavallisten liiketoimien tausta ja tarkoitus.

Säännösluonnoksella pyritään hillitsemään piittaamattomuutta liikesuhteiden perustamisessa tunnistamalla asiakas luotettavasta lähteestä saatujen tietojen ja asiakirjojen perusteella. Satunnaiset liiketoimet, jotka suoritetaan yhdessä tai useammassa linkitetyssä operaatiossa, olisi tarkistettava, kun niiden määrä on vähintään 15,000 €. Käteisellä maksettaville tavaroille kynnysarvo olisi vähintään 7,500 €. EP: n jäsenet lisäsivät, että kasinoiden tulisi olla valppaita 2,000 euron tai sitä suuremman kaupan suhteen.

Poliittisesti altistuneet henkilöt

Komiteat selventivät myös säännöksiä "poliittisesti alttiista henkilöistä" eli ihmisistä, joilla on tavanomaista suurempi korruptioriski heidän hallussaan olevien poliittisten tehtävien vuoksi. Muutettu AMLD sisältää "kotimaiset" poliittisesti alttiit henkilöt (eli henkilöt, joille jäsenvaltio on uskonut tai on uskonut merkittävän julkisen tehtävän), sekä "ulkomaiset" poliittisesti alttiit henkilöt ja kansainvälisissä järjestöissä olevat henkilöt. Valtioiden päämiehet, hallitusten jäsenet, parlamenttien tai "vastaavien lainsäädäntöelinten" jäsenet ja korkeimman oikeuden tuomarit kuuluvat niihin.

AMLD: n keskeisiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia säännöksiä täydennetään komiteoissa viime torstaina äänestyneellä varojen siirrolla annetulla asetuksella, jolla pyritään parantamaan maksajien ja maksunsaajien sekä heidän varojensa jäljitettävyyttä. YK arvioi, että yhden vuoden aikana maailmanlaajuisesti pestyn rahan määrä on 2-5% maailman bruttokansantuotteesta.

Seuraavat vaiheet

Koko parlamentti äänestää komiteoiden tarkistuksista maaliskuussa. Toukokuussa valittava uusi parlamentti aloittaa neuvottelut lainsäädännöstä Euroopan komission ja Italian puheenjohtajana toimivan ministerineuvoston kanssa tämän vuoden jälkipuoliskolla.

Valiokunnan äänestyksen tulos lainsäädäntöpäätöslauselmasta: 45 äänesti puolesta, yksi vastaan ​​ja yksi pidättyi äänestämästä

Puheenjohtajana: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) ja Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Rahanpesun vastaiset # rahat

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa