Tulliliitto: EU vahvistaa rahanvalvontaa koskevia sääntöjään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi

Uudet säännöt tuli voimaan 3. kesäkuuta, mikä parantaa EU: n EU: hun saapuvan ja sieltä poistuvan käteisrahan valvontajärjestelmää. Osana EU: n pyrkimyksiä puuttua rahanpesu ja katkaista lähteet terrorismin rahoitukseenKaikkien EU: n alueelle saapuvien tai sieltä lähtevien matkustajien on jo täytettävä käteisilmoitus, kun he kuljettavat vähintään 10,000 XNUMX euroa valuutassa tai vastaavaa muissa valuutoissa tai muilla maksuvälineillä, kuten matkasekit, velkakirjat jne.

3. kesäkuuta alkaen toteutetaan kuitenkin joukko muutoksia, jotka tiukentavat sääntöjä entisestään ja vaikeuttavat suurten määrien etsimättömän käteisen siirtämistä entisestään. Ensinnäkin uusien sääntöjen mukaista käteisen määritelmää laajennetaan, ja se kattaa nyt kultakolikot ja tietyt muut kultasineet. Toiseksi tulliviranomaiset voivat toimia alle 10,000 euron määrissä, jos on viitteitä siitä, että käteinen liittyy rikolliseen toimintaan. Lopuksi tulliviranomaiset voivat nyt myös pyytää käteisilmoituksen antamista, kun ne havaitsevat vähintään 10,000 XNUMX euron käteisen lähettämisen ilman huoltajaa postin, rahdin tai kuriirin kautta.

Uudet säännöt varmistavat myös, että kunkin jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla ja kansallisella rahanpesun selvittelykeskuksella on tarvittavat tiedot laittoman toiminnan rahoittamiseen käytettävien käteisliikkeiden seuraamiseksi ja torjumiseksi. Päivitettyjen sääntöjen täytäntöönpano merkitsee sitä, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien finanssitoimintaryhmän (FATF) kansainvälisten standardien viimeisin kehitys heijastuu EU: n lainsäädäntöön. Täydelliset tiedot ja tietolomake uudesta järjestelmästä ovat saatavilla tätä.

Jaa tämä artikkeli: