Scotland Yard kyseenalaistaa Venäjän oligarchin #VladimirGusinskyn rahanpesuväitteistä

Scotland Yardin etsivät tutkivat Lontoossa sijaitsevaa venäläistä oligarkkia väitetyistä yhteyksistä rahanpesuun.Virkamiehet otettiin mukaan tutkimukseen sen jälkeen, kun yksityiskohtaiset taloudelliset tiedot oli toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliselle rikollisjärjestölle (NCA). sekä kotimaassa että ulkomailla - kirjoittaa Philip Braund.

Väitetään, että entinen tiedotusvälinemoguli Vladimir Gusinsky käyttää Amerikan oikeudenkäyntien labyrinttiä siirtääkseen rahaa.Britian virkamiehet todennäköisesti työskentelevät nyt Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten kanssa, jotka ovat pääasiassa rahanpesusyytöksiä.

Uskotaan, että lakimiesasiantuntijat ovat löytäneet jopa viime vuosina Amerikassa kuulleet 15-tuomioistuinten tapaukset, jotka osoittavat samanlaisen linjan herra Gusinskyn asianajajien hyökkäyksille - nimittäin entisten johtajien rikkomuksesta velvollisuuksista.

Tapaukset kulkevat samalla tavalla: Gusinsky ja hänen Yhdysvaltain lakimiehensä edustavat yhdysvaltalaisten yritysten - etenkin myytävänä olevien yhtiöiden - juridisia asiakirjoja. He havaitsevat oikeudellisen ongelman, joka saattaa vaikuttaa osakkeenomistajiin ja maksaa heille rahaa.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) nostaa kanteen yritystä vastaan ​​ja menettely alkaa. Mutta asia hylätään nopeasti, se ratkaistaan ​​tai hylätään vapaaehtoisesti, ja mahdolliset tuomioistuimelle maksetut rahat tai ennakkomaksulle maksetut palkkiot palautetaan - miinus kustannukset - takaisin Trust.Esimerkiksi viime vuonna VGRT ryhtyi toimiin USG Corp: n osakkeenomistajan puolesta yritystä ja sen johtajia vastaan ​​väitetysti rikkoneen liittovaltion arvopaperilakia. Trust väitti, että USG julkaisi harhaanjohtavaa valtakirjaa yhtiölle odottaen, että saksalainen kilpailija ostaa 7 miljardia dollaria.

Se väitti, että myynnistä ei ollut riittävästi yksityiskohtia, mikä puolestaan ​​väitti vaikuttaneen yrityksen arvoon ostettavaksi.

Mainos

Tapaus hylättiin oikeudenkäynnin ulkopuolella.

Aikaisemmassa asiassa, joka oli käsitelty samassa Delaware-tuomioistuimessa ja samojen Gusinsky-asianajajien kanssa - Rigrodsky & Long –VGRT otti vastuulleen KLX Inc: n.

Luottamusluokituksen kohteena oleva KLX Inc. toimitti harhaanjohtavia lausuntoja lentoliikenteen osien ja palveluiden liiketoiminnan 3.25 miljardin dollarin myynnin yhteydessä ehdotetun ilmailualan jättiläismäisen Boeingin yhteydessä.

Rahasto pyysi tuomioistuinta lopettamaan myynnin.

Tapaus jälleen kerran hylättiin vapaaehtoisesti, kun asianajajat pääsivät tuomioistuimen ulkopuolelle.

Oikeudenkäyntien käyttö rahanpesuun ei ole uusi asia.

Sitä käytettiin jonkin aikaa Isossa-Britanniassa, ennen kuin tuomarit olivat varovaisia ​​riskeistä.

Vaatimuksen esittäjänä on helppo asettaa valtava rahasumma innokkaille ja kiitollisille lakimiehille odottaessa, että he hoitavat asian kaksi tai kolme vuotta.

Vastaavasti kantajalla on oikeus maksaa rahaa tuomioistuimelle joko tarjouksena tai vakuudena tai vakuutena kanteen nostamiselle.

Kun asia on ratkaistu, ja mitä aikaisempi, sitä parempi, joko lakimiehet tai vielä paremmin tuomioistuin maksavat rahat takaisin asiakkaalle.

Se on puhdistettu tehokkaasti mihin tahansa rahanlähteisiin kaikkialla maailmassa.

Lähde, joka oli aiemmin osa Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaviranomaisia ​​ja lähellä sitä, kommentoi:

"Tällainen toiminta antaa potentiaalisesti" kultastandardin "varojen lähteen todennuksen pankeille, koska rahat tulevat joko asianajajan asiakastililtä tai itse tuomioistuimelta.

”Käytäntö havaittiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ensimmäistä kertaa enemmän kuin 10 vuotta sitten, kun rahaa maksettiin tuomioistuimelle tarjouksena selvittää.

”Tuomioistuimelle maksetulle rahalle ei tehty mitään varoja.

Kun korruptoituneet osapuolet ovat jättäneet oikeuden oikeuden, ne voivat tehdä vaatimuksensa väärin ja pyytää, että rahat maksetaan tuomioistuimen ulkopuolella "voittajalle".

"Lontoon High Courtilta, jolla oli tili Englannin pankissa, maksettu raha oli niin puhdasta kuin toivoit."

Ei tiedetä, onko herra Gusinsky näin tehnyt, ja on mahdollista, että yhdysvaltalaisten väitteiden esittänyt rahasto toimii hänestä riippumattomasti.

Se olisi kuitenkin huomattava sattuma.

Herra Gusinsky, 64, on sarjatuomari.

Mutta herra Gusinskya tutkitaan jo Caymansaarilla sen jälkeen, kun hänen New Media Distribution Company -yritys meni rintaan.

Hän oli luvannut Lontoon kansainväliselle välitystuomioistuimelle viime vuonna käyttää 5 miljoonaa puntaa plus ratkaisua toisessa tapauksessa maksamaan pois pankin [East West Bank United], jolle hän oli velkaa.

Lakimiehet panivat sen sijaan rahaa NMDC-tilille Caymansaarilla - mutta päivää myöhemmin se oli “kadonnut”.

Herra Gusinsky väittää, että sitä oli käytetty maksamaan neljälle "konsulttille" yritykselle heidän "lahjakkuudestaan".

Sitten hän sulki viipymättä NMDC: n kääntämällä sen.

Selvittäjät FTI Consulting ovat nyt oletettavasti tutkineet NMDC-tilejä.

London Globe otti yhteyttä FTI Consultingiin sekä Lontoossa että Caymansaarilla NMDC: n selvitystilasta.

Kysyimme, maksettiinko Lontoo-oikeudenkäynneistä ja East Westille annetusta pantista maksettu raha Gusinskylle?

Jos ei, kenelle "neljälle lahjakkaalle" konsulttille maksettiin?

Laskuttivatko he NMDC: tä?

Ja tutkiiko FTI Consulting herra Gusinskyn yhteyksiä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja Gazprom Mediaan?

FTI Consultingin toimitusjohtaja Ashley Nicholls kertoi:

”Tutkimukseni jälkeen voin vahvistaa, että Caymansaarten suuri tuomioistuin on nimittänyt meidät NMDC: n yhteisiksi virallisiksi selvittäjiksi.

"Yrityssäännön mukaan emme kuitenkaan kommentoi asiakkaiden sitoutumista, joten emme pysty kommentoimaan tarkemmin."

Herra Gusinsky sai onnensa tuottaa venäläisiä televisio draamatelevisio-ohjelmia.

Hän väitti, että hänellä oli tuotantosopimus Kremlin kanssa, jonka Venäjän presidentti Vladimir Putin oli pakottanut.

Gusinsky kutsuisi tätä "murtamattomaksi sopimukseksi" - järjestelyksi, joka takaisi hänelle loputtomat palkkiot ja rahaa hänen yleisradiodraamaansa.

Hän asuu St Moritzissa, Sveitsissä ja hänen perheensä asuu Connecticutissa, Amerikassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa tämä artikkeli: