Europolin
Verkkokauppa, jossa myydään väärennettyjä rahoituspalveluja verkossa, poistettiin
Bulgarian, Kyproksen, Saksan, Alankomaiden ja Ukrainan lainvalvonta- ja oikeusviranomaiset, Europolin ja Eurojustin tukemina, ryhtyivät yhteen binääripetoksiin osallistuvan järjestäytyneen rikollisryhmän kanssa. Ryhmä oli binäärioptioita sisältävien rahoituspalvelujen online -kaupankäyntialustan takana. Europol perusti operatiivisen työryhmän tukemaan rajat ylittävää tutkimusta.
Toimintapäivä 6. lokakuuta 2021 Kiovassa, Limassolissa ja Sofiassa johti:
- Kahdeksan kotietsintää (viisi Bulgariassa, yksi Kyproksella, kaksi Ukrainassa)
- Bulgariassa kuulusteltiin 17 henkilöä
- Yksi arvokas kohde pidätettiin Kyproksella
Takavarikot sisälsivät puhelimia, elektronisia laitteita, pankkitilejä ja varmuuskopioita
Vähintään 15 miljoonaa euroa menetetty väärennetyistä vaihtoehdoista
Toukokuun 2019 ja syyskuun 2021 välisenä aikana toiminut rikollinen verkosto houkutteli saksalaisia sijoittajia tekemään vähintään 15 miljoonan euron arvosta liiketoimia. Epäillyt mainostivat rahoituspalveluja verkossa ja sosiaalisen median välityksellä käyttäen yli 250 verkkotunnusta. Ukrainassa toimivaan yritykseen yhdistetty rikollinen verkosto perusti puhelinkeskuksen Bulgariaan. Sofiassa sijaitsevien kahden puhelinkeskuksen noin 100 työntekijää ottivat yhteyttä ”asiakkaisiin” ja mainostivat teeskenteleviä rahoituspalveluja binaaristen optioiden alalla talousneuvojien varjolla. Huijaukseen ryhtyäkseen puhelinkeskuksen työntekijöillä oli skriptejä, jotka sisälsivät ennalta määritettyjä keskusteluja ja avainviestit vakuuttaakseen asiakkaat vapauttamaan lisää varoja. Myöhempi tutkimus viittaa kuitenkin siihen, että suurin osa työntekijöistä ei tiennyt, että yritys, jossa he työskentelivät, oli mukana petosjärjestelmässä. Käyttöliittymässä näkyvät ensimmäiset voitot kannustivat asiakkaita investoimaan suuria summia. Asiakkaat eivät kuitenkaan saaneet voittojaan tai luottosaldoaan pyydettäessä. Tutkinta on tähän mennessä johtanut 246 rikosoikeudenkäyntiin 15 Saksan osavaltiossa.
Tutkimuksen tueksi Europol perusti operatiivisen työryhmän, jonka kautta se helpotti tietojenvaihtoa ja tarjosi analyyttistä tukea. Toimintapäivien aikana Europol lähetti kuusi asiantuntijaa Bulgariaan, Kyprokseen ja Ukrainaan tarkistamaan operatiiviset tiedot reaaliajassa Europolin tietokantoihin, jotta ne voisivat johtaa kenttätutkijoihin. Asiantuntijat antoivat myös teknistä asiantuntemusta, jotta tiedot voitaisiin poimia mobiililaitteista ja IT -infrastruktuurista.
Eurojust isännöi koordinointikeskusta, joka helpottaa tietojenvaihtoa ja tukee yhteistyötä asianomaisten viranomaisten välillä toimintapäivän aikana.
Jaa tämä artikkeli:
-
autoilu4 päivää sitten
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Yksityiskohtainen vertailu
-
Horizon Europe3 päivää sitten
Swansean tutkijat myönsivät 480,000 XNUMX euroa Horizon Europe -apurahaa tukemaan uutta tutkimus- ja innovaatioprojektia
-
Lifestyle3 päivää sitten
Olohuoneesi muuttaminen: vilkaisu viihdetekniikan tulevaisuuteen
-
Bahama3 päivää sitten
Bahama jättää ilmastonmuutosta koskevia oikeudellisia huomautuksia kansainväliselle tuomioistuimelle