Liity verkostomme!

Europolin

Verkkokauppa, jossa myydään väärennettyjä rahoituspalveluja verkossa, poistettiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Bulgarian, Kyproksen, Saksan, Alankomaiden ja Ukrainan lainvalvonta- ja oikeusviranomaiset, Europolin ja Eurojustin tukemina, ryhtyivät yhteen binääripetoksiin osallistuvan järjestäytyneen rikollisryhmän kanssa. Ryhmä oli binäärioptioita sisältävien rahoituspalvelujen online -kaupankäyntialustan takana. Europol perusti operatiivisen työryhmän tukemaan rajat ylittävää tutkimusta. 

Toimintapäivä 6. lokakuuta 2021 Kiovassa, Limassolissa ja Sofiassa johti:

  • Kahdeksan kotietsintää (viisi Bulgariassa, yksi Kyproksella, kaksi Ukrainassa)
  • Bulgariassa kuulusteltiin 17 henkilöä
  • Yksi arvokas kohde pidätettiin Kyproksella
    Takavarikot sisälsivät puhelimia, elektronisia laitteita, pankkitilejä ja varmuuskopioita 

Vähintään 15 miljoonaa euroa menetetty väärennetyistä vaihtoehdoista

Toukokuun 2019 ja syyskuun 2021 välisenä aikana toiminut rikollinen verkosto houkutteli saksalaisia ​​sijoittajia tekemään vähintään 15 miljoonan euron arvosta liiketoimia. Epäillyt mainostivat rahoituspalveluja verkossa ja sosiaalisen median välityksellä käyttäen yli 250 verkkotunnusta. Ukrainassa toimivaan yritykseen yhdistetty rikollinen verkosto perusti puhelinkeskuksen Bulgariaan. Sofiassa sijaitsevien kahden puhelinkeskuksen noin 100 työntekijää ottivat yhteyttä ”asiakkaisiin” ja mainostivat teeskenteleviä rahoituspalveluja binaaristen optioiden alalla talousneuvojien varjolla. Huijaukseen ryhtyäkseen puhelinkeskuksen työntekijöillä oli skriptejä, jotka sisälsivät ennalta määritettyjä keskusteluja ja avainviestit vakuuttaakseen asiakkaat vapauttamaan lisää varoja. Myöhempi tutkimus viittaa kuitenkin siihen, että suurin osa työntekijöistä ei tiennyt, että yritys, jossa he työskentelivät, oli mukana petosjärjestelmässä. Käyttöliittymässä näkyvät ensimmäiset voitot kannustivat asiakkaita investoimaan suuria summia. Asiakkaat eivät kuitenkaan saaneet voittojaan tai luottosaldoaan pyydettäessä. Tutkinta on tähän mennessä johtanut 246 rikosoikeudenkäyntiin 15 Saksan osavaltiossa. 

Tutkimuksen tueksi Europol perusti operatiivisen työryhmän, jonka kautta se helpotti tietojenvaihtoa ja tarjosi analyyttistä tukea. Toimintapäivien aikana Europol lähetti kuusi asiantuntijaa Bulgariaan, Kyprokseen ja Ukrainaan tarkistamaan operatiiviset tiedot reaaliajassa Europolin tietokantoihin, jotta ne voisivat johtaa kenttätutkijoihin. Asiantuntijat antoivat myös teknistä asiantuntemusta, jotta tiedot voitaisiin poimia mobiililaitteista ja IT -infrastruktuurista.

Eurojust isännöi koordinointikeskusta, joka helpottaa tietojenvaihtoa ja tukee yhteistyötä asianomaisten viranomaisten välillä toimintapäivän aikana. 
 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa