Liity verkostomme!

Europolin

Kuusi pidätettiin 12 miljoonan euron petollisten COVID-19-työttömyyskorvausten purkamisesta Ranskasta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Ranskan kansallisen santarmmerien (Gendarmerie Nationale) ja Israelin poliisin (משטרת שראלשראל) virkamiehet sulkeutuivat 16. kesäkuuta Välimeren kummallakin puolella järjestäytyneen rikollisryhmän jäseniä, jotka johtivat hienostunutta etuuspetosjärjestelmää. Yhteensä kuusi henkilöä pidätettiin eri puolilla Ranskaa.

Tämän rikollisjärjestön uskotaan huijaavan Ranskan valtiota 12 miljoonan euron COVID-19-työttömyysetuuksista käyttämällä 3,600 kuoriyritystä maksujen hakemiseen. Vilpillisesti saadut edut maksettiin ranskalaisille pankkitileille, ennen kuin ne siirrettiin välittömästi ulkomaille ja muutettiin ympäri Eurooppaa, ennen kuin ne vaihdettiin virtuaalivaluuttoihin.  

Tärkein epäilty - 30-vuotias Ranskan ja Israelin kansalainen - ja hänen vaimonsa pidätettiin Replongesissa (Ranska) lähellä Sveitsin rajaa 16. kesäkuuta kello 5 yrittäessään paeta Geneveen, missä he aikoivat lentää Tel-Aviv varattu viime hetkellä. 

Tuntia myöhemmin santarmien laittoman työn torjunnan keskusviraston (OCLTI) ja Toulousen tutkimusosaston (SR Toulouse) virkamiehet ryöstivät useita osoitteita Pariisin (19. kaupunginosa) ja sen lähiöiden (Pantin) poikki pidättääkseen heidän avustajansa - kaikki sukulaiset, ja tehdä etsintöjä muun muassa paikan löytämiseksi, jossa uskottiin olevan piilossa suuri summa rahaa. 

Käteinen löydettiin samana iltana yksityiseltä pysäköintialueelta Pariisin 19. kaupunginosasta. Tulenkestäviin ja vedenpitäviin pusseihin piilotettiin 1 765 630 euroa ja 3 420 dollaria käteistä. Samasta paikasta löytyi myös pussi, joka sisälsi kolme luksuskelloa 230 000 euron arvosta ja koruja 30 000 euron arvosta. 

Näiden takavarikoimisten lisäksi Ranskan viranomaiset perivät takaisin yli 6.2 miljoonaa euroa tämän rikollisryhmän omistamilta pankkitileiltä.  

Ranskan toiminnan rinnalla Israelin poliisi ryhtyi toimiin saman Israelissa sijaitsevan rikollisryhmän jäseniä vastaan. Rikoskumppani pidätettiin, ja Netanyan kaupungissa etsittiin puhelinkeskusta, jonka uskottiin käyttäneen näiden laajamittaisten huijausten järjestämistä. Puhelimet ja korkean teknologian IT-laitteet takavarikoitiin tässä yhteydessä. 

Mainos

Europolin tuki

Europolin tuki oli tärkeä tapauksen onnistumisessa:

  • Europolin Euroopan finanssi- ja talousrikollisuuden keskus (EFECC) teki taloudellisen analyysin, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti järjestelmä, jota nämä rikolliset käyttävät rikoksen tuottaman hyödyn pesemiseen;
  • Europolin Euroopan tietoverkkorikollisuuskeskus (EC3) suoritti salausvarojen jäljitysanalyysin;
  • Europol järjesti kaksi operatiivista kokousta saadakseen kansalliset tutkijat valmistautumaan toimintapäivään. Siitä lähtien Europol on tarjonnut jatkuvaa tiedustelutietoa kenttätutkijoiden tukemiseksi, ja
  • Europolin asiantuntija lähetettiin Pariisiin tukemaan Ranskan viranomaisia ​​toimintapäivänä. 

Tämä operaatio toteutettiin rikosuhkien torjunnan eurooppalaisen monialaisen foorumin (EMPACT) puitteissa. 
 

EMPACT

2010issa Euroopan unioni perusti a nelivuotinen toimintaprosessi vakavamman kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan jatkuvuuden parantaminen. Vuonna 2017 EU: n neuvosto päätti jatkaa EU: n toimintapoliittista sykliä kaudella 2018-2021. Sen tarkoituksena on torjua merkittävimmät järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden aiheuttamat uhat EU: lle. Tämä saavutetaan parantamalla ja lujittamalla yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden asiaankuuluvien yksiköiden, instituutioiden ja virastojen sekä EU: n ulkopuolisten maiden ja organisaatioiden välillä, mukaan lukien tarvittaessa yksityinen sektori. Rikollinen talous on yksi toimintapoliittisen syklin painopisteistä.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa