Liity verkostomme!

Europolin

Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan poliisivoimat perivät takaisin 6 miljoonaa euroa kahden vuoden pituisessa Ponzi-järjestelmän tutkimuksessa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Sadat 15 miljoonan euron Ponzi-järjestelmän uhrit voivat pian saada takaisin jopa 40% tappioistaan ​​seurauksena kansainvälisen lainvalvontaviranomaisen pyrkimyksistä palauttaa väärin saadut varat.

Espanjan Katalonian alueellisen poliisin (Mossos d'Esquadra) ja Ison-Britannian Länsi-Yorkshiren poliisin välinen yhteistyö, jonka Europol on edistänyt, on antanut Espanjan viranomaisille mahdollisuuden periä yli 6 miljoonaa euroa Ponzi-tutkimuksen yhteydessä. yli 15 miljoonaa euroa yli 200 uhrin kanssa.

Tutkimus aloitettiin maaliskuun 2019 alussa sen jälkeen, kun kantelu oli tehty Geronassa, Espanjassa, pää epäillyn kadottua. Pian seurasi useita muita valituksia, joissa kuvattiin pyramidipetos, jonka teki kadonnut epäilty, Isossa-Britanniassa asuva Espanjan kansalainen, joka pettää uhrinsa sijoittamaan näennäisesti turvallisiin ja korkean tuoton sijoituksiin.

Varastettujen varojen palauttaminen

Ajankohtainen tutkintatuki on elintärkeää varojen takaisinperintätapauksissa, jotka ylittävät useita rajoja varastetun omaisuuden löytämiseksi, jäädyttämiseksi, takavarikoimiseksi ja lopulliseksi kotiuttamiseksi.

Europolin Euroopan rahoitus- ja talousrikollisuuden keskus (EFECC) tuki tapausta alusta alkaen ja kokosi espanjalaiset ja brittiläiset tutkijat keskustelemaan menettelyvaatimuksista ja selvittämään selkeää etenemistapaa. Sen omaisuuden takaisinperinnän asiantuntijat järjestivät siellä intensiivisen tiedonvaihdon, jota tarvitaan valmistautumiseen huonosti hankittujen varojen takavarikointiin.

Varojen palauttamismenetelmä, joka oli tässä tapauksessa tutkimuksen merkittävä kulma, maksoi selvästi: Yhdistyneen kuningaskunnan pankkitileillä oli alusta alkaen yli 642 000 puntaa ja ne jäädytettiin varmistaakseen takavarikoinnin. Brittiläiset tutkijat pystyivät myös jäljittämään onnistuneen määrän siirrettyjä varoja, jotka oli investoitu online-uhkapeliyrityksiin, ylellisyyttä ajoneuvoon, koruihin ja IT-laitteisiin.

Mainos

Kahden vuoden tiiviin yhteistyön jälkeen Länsi-Yorkshiren poliisi siirsi huhtikuun 2021 lopussa yli 6 miljoonaa euroa Espanjan oikeusviranomaisille käytettäväksi uhrien korvaamiseksi, jos oikeusprosessi niin päättää. Tärkein epäilty on ollut huoltajuus vuodesta 2019 Geronan tuomioistuimen määräyksellä.

Takavarikointi on strateginen prioriteetti EU: n järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Rikoshyödyn palauttaminen riistää rikollisilta sen, mitä he ovat pyrkineet hankkimaan, ja vahvistaa käsitystä, jonka mukaan "rikoksen ei pitäisi maksaa". Mitä nopeammin rikoksesta saadut varat voidaan jäljittää, sitä tehokkaampi rikollisen voiton takavarikointi ja takaisinperintä voi olla. Europolin EFECC auttaa tutkijoita ympäri Eurooppaa tunnistamaan alueellaan laittomasti hankitut varat ja helpottaa asiaankuuluvien tietojen vaihtoa Euroopan tasolla.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa