Liity verkostomme!

Europolin

Europol tukee Espanjaa ja Yhdysvaltoja järjestäytyneen rikollisuuden rahanpesussa

SHARE:

Julkaistu

3 vuotta sitten

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Europol on tukenut Espanjan poliisivartiostoa (Guardia Civil) ja Yhdysvaltojen huumevalvontaviranomaista purkamaan järjestäytyneen rikollisryhmän rahanpesu suurille Etelä-Amerikan kartelleille. 

Rikollisverkosto osallistui huumausainekaupasta saatavien rahojen perintään ja rahanpesuun. He tarjosivat myös ns. Hitman-palveluja, joihin sisältyi muille rikollisryhmille kohdennettuja murhia, uhkauksia ja väkivaltaa. Rikollisjärjestö käytti iskujen verkostoa kerätäkseen maksuja Espanjassa muilta rikollisryhmiltä, ​​jotka ostivat huumeita Etelä-Amerikan kartelleista niiden levittämiseksi paikallisesti. Tutkimuksessa havaittiin myös joukko "etumiehiä", jotka hankkivat ylellisiä tuotteita ryhmän johtajien elämäntyyliin. Tämä oli vain pieni osa suuresta rahanpesujärjestelmästä, joka kävi kauppaa huippuluokan autoilla ja käytti smurffintekniikoita rikollisen voiton sijoittamiseksi rahoitusjärjestelmään.

tulokset

  • 4 pidätettyä epäiltyä (Kolumbian, Espanjan ja Venezuelan kansalaiset)
  • 7 epäiltyä rikoksesta
  • 1 yritys syytetty rikoksesta
  • 3 kotihakua Espanjassa
  • Huippuluokan autojen, ylellisyystarvikkeiden, ampuma-aseiden ja ammusten takavarikot

Europol helpotti tietojenvaihtoa ja tarjosi analyyttistä tukea koko tutkimuksen ajan.

Katso video

Europolin pääkonttori sijaitsee Haagissa, Alankomaissa, ja se tukee 27 EU: n jäsenvaltiota niiden taistelussa terrorismia, tietoverkkorikollisuutta ja muita vakavia ja järjestäytyneitä rikollisuuden muotoja vastaan. Se toimii myös monien EU: n ulkopuolisten kumppanivaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Europolilla on erilaisia ​​uhkien arviointeja tiedustelutietojen keräämiseen ja operatiiviseen toimintaan tarvittavat välineet ja resurssit, jotta se voi tehdä oman osansa Euroopan turvallisuuden parantamiseksi.

 

EMPACT

Mainos
2010issa Euroopan unioni perusti a nelivuotinen toimintaprosessi varmistaa vakavamman kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan jatkuvuus. Vuonna 2017 EU: n neuvosto päätti jatkaa EU: n toimintapoliittista sykliä 2018 - 2021 aikana. Sen tarkoituksena on torjua merkittävimmät järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden aiheuttamat uhat EU: lle. Tämä saavutetaan parantamalla ja lujittamalla yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden asiaankuuluvien yksiköiden, instituutioiden ja virastojen sekä EU: n ulkopuolisten maiden ja organisaatioiden välillä, tarvittaessa myös yksityissektorilla. Rahanpesu on yksi toimintalinjan painopisteistä.

Jaa tämä artikkeli:

Liittyvät aiheet:
EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa