Iranin öljyimperiumi tarkastelun alla

Lontoosta Dubaihin ulottuva maailmanlaajuinen rahoitusverkosto on yhä enemmän tarkastelun kohteena länsimaisten viranomaisten tutkiessa tahoja, jotka liittyvät Hossein Shamkhaniin, korkea-arvoisen iranilaisen virkamiehen poikaan. Raportit viittaavat siihen, että Shamkhanilla on yhteyksiä verkostoon, joka osallistuu hyödykekauppaan, hedge-rahastosijoituksiin ja oikeudenkäynteihin brittiläisissä tuomioistuimissa. Vaikka mitään väärinkäytöksiä ei ole laillisesti vahvistettu, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat tehostaneet hänen toiminnan valvontaansa.

London Hedge Fund on tarkastelun kohteena

Yksi huomion kohteista on Ocean Leonid Investments, Lontoon Knightsbridgen naapurustossa sijaitseva hedge-rahasto. Kesäkuussa 2022 perustettu rahasto on erikoistunut öljyn, kaasun ja metallien kauppaan, ja se on houkutellut osaajia suurilta yrityksiltä, ​​kuten Gunvor Group, Koch Industries ja Citadel.

Bloombergin tutkimuksessa kerrottiin, että Ocean Leonid hallinnoi omaisuutta, jonka uskotaan liittyvän Shamkhaniin, vaikka yritys kiistää suoran yhteyden häneen. Viralliset tiedot osoittavat, että rahasto toimii Dubaissa sijaitsevan ISFAD Fund LP:n alaisuudessa, ja sen omistusrakenne on edelleen läpinäkymätön. Vaikka ei ole todisteita siitä, että Ocean Leonid olisi rikkonut lakeja, Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaiset valvovat tiettävästi rahoitusyksiköitä, joilla on mahdollisesti yhteyksiä sanktioituihin öljykauppatoimintoihin.

Iso-Britannia tukahdutti Lontoossa toimivia kauppayrityksiä

Ison-Britannian hallitus on ryhtynyt erilliseen kehitysvaiheeseen sulkemaan Nest Wise Trading Ltd:n, Lontoossa sijaitsevan yrityksen, joka on yhteydessä Shamkhanin verkkoon. UK Companies House julkaisi tiedonannon, jossa todettiin, että yritys ei antanut riittävää omistustietoa ja se voidaan purkaa kuukausien kuluessa, jos se ei täytä säännösten vaatimuksia.

Nest Wise Tradingin kerrotaan liittyvän Dubaissa toimivaan Nest Wise Petroleum LLC:hen, joka on liitetty öljytuotteiden, polttoaineiden, malmien ja teollisuuskemikaalien myyntiin. Ison-Britannian viranomaiset eivät ole syyttäneet Nest Wiseä väärinkäytöksistä, mutta toimenpide on osa laajempaa tukahduttamista yrityksiä vastaan, joita epäillään öljykaupan rajoitusten kiertämisestä.

Ison-Britannian ulkoministeriön tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta tapausta, eivätkä Nest Wisen ja Shamkhanin edustajat vastanneet median tiedusteluihin.

Oikeudellinen kiista Lontoon High Courtissa

Samaan aikaan Lontoon korkeimmassa oikeudessa avautuu asiaan liittymätön oikeudellinen kiista, joka koskee osapuolia, joilla on yhteyksiä Iranin petrokemian kauppaan. Singaporelainen Alliance Petrochemical Investment (API), joka omistaa 60 prosenttia Iranin Mehr Petrochemical Companysta (MHPC), on nostanut kanteen Lontoossa toimivia sijoittajia Francesco Mazzzagattia ja Francesco Dixit Dominusta vastaan. API väittää, että vastaajat siirsivät 144 miljoonaa euroa yrityksestä väärennettyjen asiakirjojen avulla.

Puolustus kuitenkin kiistää väitteen väittäen, että oikeusjuttu on poliittisesti motivoitunut ja osa laajempaa Arshiya Jahanpourin strategiaa, joka on Yhdysvaltain ja Iranin kaksoiskansalainen. Tuomioistuimen hakemusten mukaan Jahanpouria kuvataan API:n hallitsevaksi voimaksi, ja häntä on syytetty sellaisten liiketoimien helpottamisesta, joihin saattaa liittyä Yhdysvaltain pakotteita. Jahanpour kiistää kaikki syytökset.

Raportit ovat myös yhdistäneet Mehr Petrochemical Companyn (MHPC) taloudellisten väärinkäytösten tutkimuksiin Iranissa väittäen, että yritys oli velkaa 170 miljoonaa dollaria vientivaluuttana Iranin hallitukselle. Iranin viranomaiset eivät ole nostaneet virallisia syytteitä, mutta valtion ylläpitämät tiedotusvälineet raportoivat aiemmin sisäisistä kiistoista MHPC:n hallinnasta, mukaan lukien Hossein Shamkhanin isän Ali Shamkhanin väliintulo.

Kansainväliset öljykauppaverkostot tarkasteltuna

Julkisesti saatavilla olevien raporttien mukaan Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketin (Starex Turkki) väliset liiketoimet ovat herättäneet kysymyksiä Iranin öljytoimituksista. Toimitusketjun riskien tiedustelualustojen tiedot osoittavat, että Starex Turkin Yhdistyneet arabiemiirikunnat saivat useita öljytuotteiden lähetyksiä vuosina 2023 ja 2024, mutta yhtiötä vastaan ​​ei ole ryhdytty sääntelytoimiin.

Raportit ovat myös korostaneet Admiral Group Shipping Companyä, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa Hossein Shamkhaniin liittyvää yksikköä. Jotkut lähteet väittävät, että Admiral Group on ollut mukana raakaöljyn kuljettamisessa Iranista ja Venäjältä, mutta yhtiölle itselleen ei ole määrätty virallisia pakotteita.

Mahdolliset vaikutukset Ison-Britannian energiavarmuuteen

API:a koskeva oikeusjuttu on herättänyt lisähuomiota, koska sillä saattaa olla vaikutuksia Yhdistyneen kuningaskunnan energiavarmuuteen. Vastaajat, Mazzagatti ja Dixit, ovat johtajia Viaro Energyssä, joka äskettäin suostui ostamaan Ison-Britannian Pohjanmeren kaasuomaisuuden Shelliltä ja ExxonMobililta. Jotkut analyytikot ovat varoittaneet, että pitkittyneet oikeudenkäynnit voivat häiritä kauppaa, mutta sääntelyn puuttumisesta ei ole ilmoitettu.

Lakiasiantuntijat ovat havainneet, että kansainvälisten energiayhtiöiden yrityskiistat voivat vaikuttaa laajemminkin alan investointiluottamukseen. Mikään näyttö ei kuitenkaan viittaa siihen, että tapaus vaikuttaisi suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan kaasutoimituksiin.

Johtopäätös: Maailman öljykaupan lisääntynyt valvonta

Kun länsimaiden hallitukset tiukentavat energiaan liittyvien rahoitustransaktioiden valvontaa, Shamkhanin verkosto ja siihen liittyvät tahot joutuvat tiukempaan valvontaan. Vaikka ketään asianosaista avainhenkilöä vastaan ​​ei ole nostettu virallisia syytteitä, meneillään olevat oikeudelliset taistelut ja sääntelytarkistukset viittaavat siihen, että viranomaiset seuraavat tarkasti Iranin maailmanlaajuisia öljykauppastrategioita.

Tämä artikkeli perustuu julkisesti saatavilla oleviin raportteihin, mukaan lukien Bloombergin tutkimukset, Yhdistyneen kuningaskunnan yritysten ilmoitukset ja oikeuskäsittelyt. Kaikki syytökset ovat edelleen kiistanalaisia, eikä mainittuja henkilöitä tai yhteisöjä vastaan ​​ole tehty oikeudellisia havaintoja. Osapuolet ovat kiistäneet syyllistyneensä väärinkäytöksiin.

Jaa tämä artikkeli: