Pysäytetään ammattilaiset

Vuonna 2016 The Panama Papers paljasti hämärän suhteen globaalien pankkien, kirjanpitäjien, yritysten perustajien ja asianajotoimistojen välillä - "ammattilaiset", jotka asiantuntemuksellaan ja laillisuuden julkisivullaan auttoivat korruptoituneita poliitikkoja, petoksia ja huumekauppiaita salaamaan heidän identiteettinsä ja toimintansa kuoriyritysten, monimutkaisten oikeudellisten rakenteiden ja rahoitustransaktioiden kautta.

Itse asiassa paljastettiin, että Panaman asianajotoimisto Mossack Fonseca oli tehnyt yhteistyötä yli 14,000 Näistä välittäjistä, mukaan lukien rahoitus- ja asiantuntijapalvelujen suurimmat nimet, perustettiin offshore -kanavia, joita käytettiin monissa tapauksissa laittomien varojen hallinnassa. Mossack Fonesca väittää noudattavansa kansainvälisiä protokollia.

Viisi vuotta myöhemmin ja Pulitzer -palkittu mediaprojekti on tullut maailmanlaajuiseksi koetinkiveksi avoimuutta ja talousrikollisuutta koskevassa keskustelussa.

Edistystä on varmasti tapahtunut. Maat ovat saaneet takaisin miljardeja maksamattomia veroja, korruptioon joutuneet hallitusten päämiehet ovat eronneet tai joutuneet syytteeseen ja parlamentit ovat säätäneet uusia lakeja.

Vaikka veronkierron ja rahanpesun torjunta on kuitenkin tehostunut, taitavat kyvyt, jotka ymmärtävät porsaanreikien täyttämää lainsäädäntöä ja ovat yhteydessä voittoa tavoitteleviin veroparatiiseihin, helpottavat edelleen talousrikollisuutta.

Emme näytä pystyvän käsittelemään lakimiehiä, notaareja, kirjanpitäjiä, pankkeja ja yritysten perustamisagentteja, joilla on avain onnistuneeseen veronkierron, rahanpesun ja petosten tekemiseen. Rikokset, jotka kiihdyttävät taloudellista tasa -arvoa, kuluttavat julkisia varoja, heikentävät demokratiaa ja horjuttavat kansakuntia.

Hyvä esimerkki on nyt pahamaineinen 1MB: n korruptioskandaali, joka Yhdysvaltojen ja Malesian syyttäjien mukaan näki miljardeja dollareita, jotka näennäisesti kerättiin Malesian julkisiin kehityshankkeisiin, yksityisiin taskuihin, myös entisen pääministerin Najib Raza ja taloudellinen pako Jho Low, jotka molemmat kiistävät kaiken väärinteon.

Mainos

Maailmanlaajuisen järjestelmän kehittymisen jälkeen vuonna 2015 on otettu huomioon useita mahdollisia tekijöitä.

Goldman Sachs myönsi roolinsa ulkomaisessa lahjonta -asiassa ja maksoi sen $ 3.9bn ratkaista kaikki pankkia koskevat maksamattomat kulut ja saatavat. Samoin Deloitte joutui maksamaan 80 miljoonan dollarin rangaistus Malesialle osana sovintosopimusta kaikkien 1MDB: n tilintarkastukseen liittyvien vaatimusten ratkaisemiseksi. Toukokuussa oikeuden asiakirjat paljastivat, että 1MDB vaati myös miljardeja dollareita Deutsche Bankin, JP Morganin ja Couttsin yksiköt huolimattomuudesta ja epärehellisestä avusta.

Lisäksi asiakastilit osoitteessa kaksi suurta amerikkalaista asianajotoimistoa, DLA Piper ja Shearman & Sterling, käytettiin auttamaan Azizia ja Lowa ostamaan huippuluokan kiinteistöjä Lontoosta ja New Yorkista 1MDB: n varoilla. Kumpikaan yritys ei ole rikkonut rahanpesun vastaisia ​​sääntöjä. Amerikkalaisen asianajajaliiton vapaaehtoiset käytännesäännöt kuitenkin suosittelevat, että "milloin tahansa asianajajat" koskettavat rahaa ", heidän on varmistuttava jollakin tavalla varojen lähteiden ja omistuksen vilpittömästä uskosta." Kysymyksiä on esitetty, jos nämä yritykset noudatti tätä käytäntöä.

Ongelman laajuus ei lopu tähän. Itse asiassa tammikuussa 2020 Luanda Leaks paljasti kaksi vuosikymmentä sisäisiä sopimuksia ja hallituksen lahjoja Angolassa, joita avustivat länsimaiset asianajajat ja kirjanpitäjät. Näiden sopimusten perusteella Isabel dos Santos, maan entisen hallitsijan tytär, saattoi kerätä arviolta 2.2 miljardin dollarin omaisuuden ja Angolan valtion kustannuksella, tulla Afrikan rikkaimmaksi naiseksi. Esitys paljasti myös kuinka Dos Santos oli käyttänyt 115 miljoonaa dollaria arvostettuihin konsulttiyrityksiin mukaan lukien BCG, Mckinsey ja PWC, vaikka punaiset liput osoittavat korruptiota. Dos Santos kiistää kaiken väärin.

Venäläiset Ananyev -veljet osoittivat myös, kuinka helppoa on manipuloida kansainvälisiä rahoitusjärjestelmiä oikeiden neuvonantajien kanssa. Monimutkaisen järjestelmän kautta, johon kuuluu useita kuoriyrityksiä useissa maissa ja transaktioita, jotka ovat kulkeneet yhdysvaltalaisten pankkien kautta, mukaan lukien JPMorgan Chase, BNY Mellon ja Citibankveljiä on syytetty kavalluksesta 1.6 miljardia dollaria omasta pankistaan, Promsvyazbank, joka sisälsi satojen tavallisten venäläisten hengen säästöjä.

Veljet pakenivat vuonna 2017 jättäen veronmaksajat melkein maksamatta 4 miljardin dollarin lasku maksamaan velkojilleen ja ylläpitämään toimintaa Promsvyazbankissa, kun se otettiin Venäjän keskuspankin haltuun. Dimitry ja Aleksei, jotka joutuvat rikosoikeudellisiin syytteisiin palattuaan kotiin, kieltävät kaikki syytteet ja jatkavat toimintaansa ilman vaikutuksia Itävallassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kyproksella.

Veljiä suojeleva avaintekijä on kansalaisuusjärjestelmien käteisrahat, joiden ansiosta he saivat asuinpaikan Kyproksella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ison -Britannian vanhempia poliitikkoja, kuten Rishi Sunak ja Priti Patel, ja Kyproksen valtiovarainministeriä Constantinos Petridesia on kuulusteltu asuinpaikan saamiseen käytettyjen varojen alkuperästä, mutta mitään ei ole tähän mennessä toteutettu.

Sen sijaan oikeudelliset toimet veljiä vastaan ​​ovat toistaiseksi keskittyneet yrittämään saada takaisin heidän uhreiltaan varastetut varat, jotka ovat nostaneet tapauksia Lontoossa, Alankomaissa ja New Yorkissa.

Valitettavasti kaltaisten kuoriyritysten perustajien ansiosta Trident Trust, joilla on ollut yhteyttä kyseenalaisiin yksilöihin, mukaan lukien intialainen pakolainen Nirav Modi, Azerbaidžanin huijari Jahangir Hajijev ja tuomittu asekauppias Victor BoutAnanjevien läpinäkymättömät ja monimutkaiset yritysrakenteet ovat herättäneet toimivaltaa koskevia kysymyksiä, jotka ovat tehneet uskomattoman haastavaa uhreille oikeuden turvaamiseksi.

Kaikki nämä tapaukset osoittavat, että on vielä paljon tehtävää ammatillisten mahdollisuuksien säätelemiseksi, sillä he ottavat liian usein tahallisesti sokeita ammattilaisia ​​joko rikollisen toiminnan tukemisessa tai sivuuttamisessa ja likaisen rahan maailmanlaajuisen virtauksen helpottamisessa.

On totta, että monissa maissa laki ja alan valvontaviranomaiset velvoittavat nämä mahdollisuudet tarkastaa asiakkaitaan ja raportoida epäilyttävistä tapahtumista viranomaisille. Näyttää kuitenkin siltä, ​​että liian monissa tapauksissa laiminlyönnistä rangaistus on syytä ottaa pois. 

Siitä huolimatta tuntuu, että asiat alkavat muuttua. Kaksi tänä vuonna julkaistua merkittävää raporttia osoittavat, kuinka vakavasti taloudellisen väärinkäytön helpottaminen otetaan. Ensimmäinen on Yhdistyneiden kansakuntien korkean tason paneeli, joka käsittelee kansainvälistä taloudellista vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja eheyttä Agenda 2030: n saavuttamiseksi, nimeltään FACTI -paneeli. Toinen on OECD: n julkaisu: Kuoripelin lopettaminen: verotus- ja toimihenkilörikosten mahdollistavien ammattilaisten torjunta.

Molemmissa mietinnöissä tehtiin selväksi, että poliittisen ja kansalaisyhteiskunnan on kiireesti painostettava pankkiirien, lakimiesten, kirjanpitäjien ja muiden rahoituksen välittäjien ammattiyhdistyksiä, jotka hyötyvät finanssirikoksista, pyrkivät pitämään vastuun tekijät vastuussa ja sopimaan standardeista näille toimialoille.

Lisäksi raporteissa väitetään, että on otettava käyttöön kansallisia ja kansainvälisiä strategioita ja suuntaviivoja, jotta voidaan käsitellä niitä, jotka edelleen auttavat rikkaita ja voimakkaita henkirahoja pois miljardeilta ihmisiltä ympäri maailmaa, jotka ovat köyhyydessä systeemisten veron väärinkäytösten, korruption , ja rahanpesua.

Jaa tämä artikkeli: